九、审议通过《关于注销海润(韩国)太阳能电力株式会社的议案》。
海润(韩国)太阳能电力株式会社(以下简称“海润韩国”)成立于2009年8月31日,为公司全资控股公司,主要从事在韩国当地太阳能电池及组件的进口和销售;新能源的国际贸易。截至2012年12月31日,海润韩国注册资本为1.1亿韩元(约合人民币65万元),该公司总资产为4036元人民币,净资产4036元人民币,2012年度净利润为-1777元人民币(未经审计,以最终审计数据为准)。由于海润韩国未实际开展经营业务,未对公司经营业绩产生实质性影响,公司考虑降低运营成本,提高管理效率,决定注销海润韩国。
董事会授权公司经营层组织开展对海润韩国的清算、注销手续。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
十、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
二零一三年一月十四日
附件一提名董事候选人简历
1、陈丽芬女士
陈丽芬,中国国籍,1959年出生,大学本科学历,高级工程师。曾任江阴市精毛纺厂副厂长兼党支部副书记,江苏阳光集团有限公司党委副书记、副总经理。曾获“全国青年星火带头人”、“全国纺织巾帼建功标兵”、“全国纺织系统劳动模范”、“江苏省优秀技术开发人才”、“江苏省三八红旗手”等荣誉称号,并当选为中国毛纺行业协会第一届理事会常务理事、第十一届全国人大代表。自1999年8月江苏阳光股份有限公司成立至今任董事长、总经理。现任海润光伏科技股份有限公司董事。
2、吴益善先生
吴益善,男,汉族,1951年出生,大专学历。1992年-2001年8月,任江阴市新桥镇党委书记;2001年9月-2001年12月,任职江阴市发改局;2002年1月至今,任江苏阳光集团有限公司副总裁。现任海润光伏科技股份有限公司董事。
3、李延人先生
李延人,男,1942年出生,本科学历。1967年至2004年期间,曾担任无锡动力机厂厂长、无锡市政府经济委员会主任、中国联通有限公司无锡分公司董事长兼总经理、无锡尚德太阳能电力有限公司董事长(NYSE:STP)。现任海润光伏科技股份有限公司董事。
4、任向东先生
任向东,男,1966年出生,汉族,大专学历。曾任江阴市润达轴承有限公司销售经理;曾获得“无锡市2007年度优秀厂长”、“第四届无锡市青年创业标兵”、“2008年度优秀厂长”等荣誉称号,并当选江阴市十三届政协委员、江苏省可再生能源行业协会理事、江阴市第十六届人大代表。现任江阴市九润管业有限公司执行董事、海润光伏科技股份有限公司董事长。
5、YANG HUAI JIN (杨怀进)先生
YANG HUAI JIN(杨怀进),澳大利亚国籍,1963年出生,硕士学历(经济学)。1994年毕业于澳大利亚MCQUARIE大学,于1997年成立澳大利亚南方阳光国际有限公司并担任常务董事;2000年参与创办无锡尚德太阳能电力有限公司(NYSE:STP);2002年成立上海田信电子,主营太阳能电池制造设备方面贸易; 2004年参与成立南京中电光伏科技有限公司(CSUN.NASDAQ)并担任董事;2005年5月参与创办晶澳太阳能有限公司并担任总经理;2006年7月至2009年9月担任晶澳太阳能控股有限公司(JASO.NASDAQ)首席执行官。现任海润光伏科技股份有限公司董事、总裁、首席执行官。
6、姜庆堂先生
姜庆堂,美国永久居留权,男,1963年出生,博士学历(物理学)。1992年毕业于美国罗格斯大学,发表过23篇论文及工业出版物,并拥有12项美国专利和4项中国专利。在美国曾先后服务于几家主要的半导体公司如德州仪器、美国国家半导体以及Siliconix公司,从事技术开发和生产领域方面的运营。自2001年起,曾先后担任过华虹NEC、中芯国际(00981.HK、NYSE:SMI)等半导体公司高级运营官、晶澳太阳能控股有限公司(JASO.NASDAQ)运营副总裁、首席技术官。现任海润光伏科技股份有限公司董事、常务副总裁、首席运营官。
7、洪冬平先生
洪冬平,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,中国注册会计师,注册资产评估师,中国注册税务师。曾任中国水产科学研究院淡水渔业研究中心财务处主办会计,无锡市市政设施管理处财务科会计,中美合资江阴桥光特种涂料有限公司总经理助理兼财务部经理,江苏无锡宝光会计师事务所资产评估部主任。现任江苏无锡宝光会计师事务所主任会计师、无锡宝通带业股份有限公司独立董事、海润光伏科技股份有限公司独立董事。
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