会议方式:现场投票
(一)召开会议基本情况
1、会议时间:2013年1月30日上午09:00
2、会议地点:海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室
3、召集人:董事会
4、召开方式:现场投票
5、出席对象:
1)公司董事、监事及高级管理人员;
2)截止2013年1月25日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。
3)公司聘请的律师。
(二)会议审议事项
1、审议《关于提名公司第五届董事会董事及独立董事候选人的议案》,采用累积投票方式逐一投票表决以下议案:
①关于提名陈丽芬女士为公司第五届董事会董事候选人的议案
②关于提名吴益善先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
③关于提名李延人先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
④关于提名任向东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
⑤关于提名YANG HUAI JIN(杨怀进)为公司第五届董事会董事候选人的议案
⑥关于提名姜庆堂先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
⑦关于提名洪冬平先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
⑧关于提名金曹鑫先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
⑨关于提名王洪亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
2、审议《关于为参股公司国电阿拉善左旗光伏发电有限公司向中国建设银行股份有限公司乌海分行申请借款提供担保的议案》。
3、审议《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》,采用累积投票方式逐一投票表决以下议案:
①关于提名张宇峰先生为公司第五届监事会监事候选人的议案
②关于提名吕霞女士为公司第五届监事会监事候选人的议案
(三)现场股东大会会议登记方法
1、登记方式:股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记,也可以用信函、传真方式登记,请注明证券部收,以2013年1月29日前公司收到为准。
2、登记地点:公司证券部。
3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
(四)其他事项
1、会议联系方式:
公司地址:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号
海润光伏科技股份有限公司
邮政编码:214407
联 系 人:杨淼
联系电话:0510-86530938
传真:0510-86530766
2、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。
(五)授权委托书样式
授权委托书
兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席海润光伏科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章):
委托人身份证号码:
委托人持有股数:
委托人股东账号:
委托日期:
委托人对审议事项的表决指示:
受托人签名:
受托人身份证号码:
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