海润光伏科技股份公司系列公告

　　三、本次对外投资的目的和对公司的影响

　　（一）本次对外投资的目的

本次对外投资将拓展公司在吉林省的太阳能工程、光伏电站等业务，进一步强化公司国内光伏电站的市场份额。

　　（二）本次对外投资对上市公司未来的影响

本次对外投资有利于公司拓展在吉林省的太阳能工程、光伏电站等业务，为公司开辟新的利润增长点；同时，此次对外投资能够为后续吉林省光伏项目的申报、获批等做好铺垫。

　　备查文件目录

1、海润光伏科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议。

　　海润光伏科技股份有限公司董事会

　　二零一三年一月十四日

　　海润光伏科技股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：山东海润电力投资有限公司

注册资本为1000万元人民币，公司直接持有山东海润电力投资有限公司100%股权。

本次对外投资已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

公司计划在山东省济南市市中区投资设立全资子公司山东海润电力投资有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为1000万元人民币。主要从事投资、建设、经营、管理光伏发电、光热发电、风光互补发电、水力发电、电力设施、高新技术、环保产业以及与新能源相关产业，新能源产业相关技术服务、信息咨询；电力技术开发咨询、技术服务；发、输、变电设备检修、维护（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　　（二）董事会审议情况

本次对外投资已于2013年1月14日经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过。全体董事出席会议，公司监事及高管列席会议，该议案经全体董事一致表决通过。

本次对外投资无需公司股东大会审议。

　　二、投资标的的基本情况

1、公司名称：山东海润电力投资有限公司

2、注册资本：1000万元人民币

3、注册地址：山东省济南市市中区

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：冯国梁

6、主营业务：投资、建设、经营、管理光伏发电、光热发电、风光互补发电、水力发电、电力设施、高新技术、环保产业以及与新能源相关产业，新能源产业相关技术服务、信息咨询；电力技术开发咨询、技术服务；发、输、变电设备检修、维护。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

7、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资1000万元人民币，占山东海润电力投资有限公司总股本的100%。

　　三、本次对外投资的目的和对公司的影响

　　（一）本次对外投资的目的

本次对外投资将拓展公司在山东省的太阳能工程、光伏电站等业务，进一步强化公司国内光伏电站的市场份额。

　　（二）本次对外投资对上市公司未来的影响

本次对外投资有利于公司拓展在山东省的太阳能工程、光伏电站等业务，为公司开辟新的利润增长点；同时，此次对外投资能够为后续山东省光伏项目的申报、获批等做好铺垫。

　　备查文件目录

1、海润光伏科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议。

　　海润光伏科技股份有限公司董事会

　　二零一三年一月十四日

　　海润光伏科技股份有限公司关于召开二〇一三年第一次临时

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2013年1月30日上午09:00

股权登记日： 2013年1月25日

会议召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号

海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室