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海润光伏科技股份公司系列公告

发布时间：2013-01-15 08:41:00

特此公告。

　　海润光伏科技股份有限公司董事会

　　二〇一三年一月十四日

　　海润光伏科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议，于2013年1月4日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2013年1月14日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，公司部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事张宇峰先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议。

鉴于公司第四届监事会任期于2012年12月30日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定需进行换届选举，产生第五届监事会。

第五届监事拟由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会推荐张宇峰先生和吕霞女士作为公司第五届监事会监事候选人（简历详见附件一）。职工监事将由公司职工代表大会选举产生后，与股东监事共同组成第五届监事会履行职责，任期至公司第五届监事会届满。

监事会对提交的第五届监事会股东代表监事候选人议案进行了认真的审议，逐一投票表决通过：

1、《关于提名张宇峰先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、《关于提名吕霞女士为公司第五届监事会监事候选人的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案已经公司监事会审议通过，尚需提交公司股东大会以累积投票方式选举通过。

特此公告。

　　海润光伏科技股份有限公司监事会

　　二零一三年一月十四日

　　附件一提名监事候选人简历

　　1、张宇峰先生

张宇峰先生，1972年出生，中国国籍，本科学历，助理会计师。曾任江阴艺林索具有限公司财务经理。江苏法尔胜股份有限公司（000890）子公司常熟中常光缆工业有限公司、江苏法尔胜光通有限公司财务总监。现任海润光伏科技股份有限公司董事长助理、监事会主席。

　　2、吕霞女士

吕霞，女，1977年出生，硕士学历。拥有中国注册会计师资格；具有多年股权投资经验，擅长投资运作、企业并购、整体上市规划。曾参与中航三鑫（002163.SZ），升达林业（002259.SZ），福建圣农（002299.SZ），南辉电子、宁波贝发、元太广告等多个项目的投资与管理。现任上海融高创业投资有限公司投资总监、海润光伏科技股份有限公司监事。

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