航天机电：关于增资华电嘉峪关太阳能发电有限公司的公告

上海航天汽车机电股份有限公司

关于增资华电嘉峪关太阳能发电有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

..投资标的名称：参股公司华电嘉峪关太阳能发电有限公司

..投资金额和比例：按股比向华电嘉峪关太阳能发电有限公司增资1,200
万元，增资完成后，公司仍持有华电嘉峪关太阳能发电有限公司20%的股权。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

经公司第四届董事会第二十三次会议批准，公司与华电新能源发展有限公司（以下简称“华电新能源”）共同投资成立了华电嘉峪关太阳能发电有限公司（以下简称“华电嘉峪关”），华电嘉峪关注册资本4,000万元公司出资800万元，持有其20%股权。

华电嘉峪关在甘肃嘉峪关市已投资建设“一期嘉峪关10MW”，“二期讨赖河北岸9MW”及“三期西戈壁滩9MW”共计28MW的光伏发电项目，且已并网发电，获得1.15元/千瓦小时（含税）的上网电价补贴。由于华电新能源先期已对二期、三期光伏发电项目投入2400万元，以确保项目顺利完成。为此，公司董事会同意，按股比向华电嘉峪关再增资1,200万元，增资完成后，华电嘉峪关注册资本为10,000万元，公司仍持有20%股权。

本事项不构成关联交易

（二）董事会审议情况

2012年8月24日，在上海漕溪路222号航天大厦南楼公司会议室召开了公司第五届董事会第十七次会议，应到董事9名，亲自出席会议的董事7名，董事长姜文正、独立董事吕红兵因公务出差，未亲自出席会议，分别委托董事陆本清、独立董事陈亦英在授权范围内代为行使表决权，并签署与本次会议有关的所有文件，董事长姜文正因公务出差，全体董事一致推举董事陆本清主持会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。会议审议并一致通过了《关于增资华电嘉峪关太阳能发电有限公司的议案》。

二、投资标的的基本情况

名称：华电嘉峪关太阳能发电有限公司

住所：嘉峪关市西戈壁滩五公里处

法定代表人：王志军

注册资本：肆仟万元整

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售（以上项目均以许可证为准）；光伏电站咨询的综合利用；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。

2012年6月20日资产总额为4.28亿元，净资产7294万元，2012年1-6月净利润879.94万元。

三、本次增资对公司的影响

（一）公司以自筹资金投入。

（二）本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响

按1.15元/千瓦小时（含税）的上网电价补贴测算，“二期讨赖河北岸9MW”及“三期西戈壁滩9MW”光伏发电项目内部收益率为7.5%。

四、对外投资的风险分析

由于华电嘉峪关投资建设的上述三个光伏发电项目已并网发电，故本次增资风险可控。

五、备查文件目录

第五届董事会第十七次会议决议。


上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二○一二年八月二十八日