5、办理本次绿色公司债券发行申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次绿色公司债券的相关上市事宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次绿色公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、募集资金监管协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
6、除涉及有关法律、法规及《浙江嘉化能源化工股份有限公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次绿色公司债券具体发行方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续开展本次绿色公司债券的发行工作；
7、办理与发行本次绿色公司债券及上市有关的其他一切必要事项。
8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会拟根据股东大会授权范围授权董事长或董事长授权的其他人士具体办理与本次绿色公司债券有关的事务。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》
公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于召开公司2016 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-008）。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二○一六年二月二日
浙江嘉化能源化工股份有限公司绿色公司债券发行预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司符合发行绿色公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“嘉化能源”）董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为本公司符合现行绿色公司债券政策和绿色公司债券发行条件的各项规定，具备发行绿色公司债券的资格。
二、本次发行概况
（一）票面金额、发行价格及发行规模
本次绿色公司债券每张面值100元，按面值平价发行。本次绿色公司债券票面总额不超过人民币12亿元（含12亿元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。
（二）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
本次绿色公司债券在获准发行后，以分期形式在中国境内面向合格投资者公开发行。具体分期安排提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。本次绿色公司债券向具备相应风险识别及承担能力的、符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行，投资者以现金方式认购。本次绿色公司债券不向公司股东优先配售。
（三）债券期限、还本付息方式
本次绿色公司债券期限为不超过5年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的绿色公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。本次绿色公司债券的还本付息方式提请股东大会授权董事会根据相关规定确定。
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