隆基股份：第二届董事会2013年第四次会议决议公告

证券代码:601012
证券简称:隆基股份
公告编号:临 2013-031 号


西安隆基硅材料股份有限公司第二届董事会 2013 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2013 年 第四次会议于 2013 年 6 月 14 日在公司以现场的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。独立董事王咏梅、张苗分别授权委托独立董事黄克孟参 加会议并代为表决。会议由董事长李振国先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及有关规定，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于向 Silevo 公司提供 50 万美元可转换债券融资的议案》
公司拟通过全资子公司“隆基(香港)贸易有限公司”以自有资金向参股公司 Silevo 公司提供 50 万美元的可转换债券融资。根据融资方案，公司可以于该笔 投资到期日前选择转换为优先股。可转债票据本金为 50 万美元，年利率 8%，2013 年 11 月到期。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于投资设立半导体硅片公司的议案》

为了进一步拓展在半导体硅片领域的业务，公司拟与孟海涛先生合作，投资设立半导体硅片公司，拟注册基本信息如下（以登记机关核准为准）：

（1）公司名称：西安隆基晶益半导体材料有限责任公司

（2）法定代表人：李振国

（3）注册地点：西安市长安区航天中路 388 号

（4）出资：公司以现金 600 万元出资，孟海涛先生以实物出资（初步评估 为 60 万元，最终价值以事务所资产评估金额为准）

（5）公司类型：有限责任公司

（6）经营范围：半导体材料、电子元器件、半导体设备的开发、生产及销 售商品进出口业务（以上经营范围国家法律法规规定的专控及前置许可项目除外，国家法律法规另有规定的，从其规定）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于投资建设研发中心的议案》

为了继续发挥公司在研发领域的优势，保持长期核心竞争力，公司拟投资建设研发中心，在经营性租赁西安阳光能源科技有限公司的厂房、设施的基础上，投资 4300 万元人民币采购研发用单晶炉、切片机及配套设备。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




西安隆基硅材料股份有限公司董事会
二零一三年六月十八日