董事会管理制度

信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、 法规，结合深交所中小企业板信息披露业务备忘录关于《内幕信息知情人报备相 关事项》的规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条
索比光伏网讯:江苏爱康太阳能科技股份有限公司 内幕信息知情人报备制度 （2011 年 12 月 29 日第一届董事会第九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏爱康

财务预算的平衡，批准季度、月度财务预算； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基本管理制度，制定公司具体规章； （五） 提请董事会聘任或解聘副总经理等高级管理人员； （六） 对公司各
索比光伏网讯:江苏爱康太阳能科技股份有限公司 江苏爱康太阳能科技股份有限公司 总经理工作细则（修订） （2011 年 12 月 29 日第一届董事会第九次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为

索比光伏网讯:江苏爱康太阳能科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2011 年 12 月 29 日第一届董事会第九次临时会议审议通过）第一章 总则第一条 为了进一步提高公司的规范运作水平
人员独立、客观地进行年报审计工作。第六条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。第二章 年报信息披露重大差错的责任追究第七条

告书中本次重组实施后的存续公司仍称为江苏申龙高科集团股份有限公司（或简称申龙高科、*ＳＴ申龙、本公司），海润光伏仍指根据本次重组方案已经注销的原海润光伏科技股份有限公司。公司声明本公司及董事会全体成员保证
公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事会及全体董事对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。中国证券监督管理委员会及其他政府部门对本次交易所做的任何决定或意见

索比光伏网讯:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　海润光伏科技股份有限公司（以下简称公司）第四届
董事会第十九次会议于２０１１年１２月９日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于２０１１年１２月２０日上午１０点在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事、高级管理人员、董事

索比光伏网讯: 　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 　　阳光电源股份有限公司（以下简称公司）董事会于２０１１年１１月８日以传真及送达的方式
发出召开第一届董事会第七次会议通知，２０１１年１１月１８日公司第一届董事会第七次会议在公司会议室召开。应出席会议的董事９名，实到董事９名。公司部分监事、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法

索比光伏网讯:声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担
持经营独立性和决策科学性提供了有效支持。 根据发行人现行有效的《公司章程》，发行人建立了董事会及董事会决议制度。公司董事会由5名董事组成，设董事长1名、副董事长1名。董事会的职权包括

市场洞察力不断培育新的市场增长点，进而提升企业核心竞争力。5、一致行动关系的稳定自杨怀进、吴艇艇与阳光集团保持一致行动关系至今，因各方对于企业发展战略与目标的高度认同，各方在董事会、股东大会层面合作
融洽，未发生任何争执与冲突情形，法人治理运行平稳，各项科学合理的重大经营决策均顺利通过董事会与股东大会表决，为企业的长远发展奠定了良好的环境基础。第五章吸收合并对象的主要业务与技术第一节 吸收合并对象的

索比光伏网讯:特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十六次会议于
管理制度的议案》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。 　　同意将《公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》第二章第六条中不在公司担任其他职务的董事不享有董事津贴；改为不在公司担任其他职务

机构。通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议 事规则》、《独立董事工作制度》、《内部审计制度》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理 制度》、《投资者关系管理制度
交易事项。 2、对外投资、收购资产的内部控制为严格控制风险，公司制定了较科学的对外投资管理制度，按公司投资决策管理制度， 对各对外投资的决策机构均进行了具体的权限划分，并在《公司章程》、《董事会