董事会管理制度

提示 本公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》等规 　　定，相应履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 　　八、备查文件 　　1、公司第三届董事会第十九次临时
　证券代码：002050证券简称：三花股份公告编号：2011-004 　　浙江三花股份有限公司关于对参股公司以色列HelioFocus.Ltd.增资的公告 　　本公司及董事会全体成员保证公告内容

董事会觉得能源方向的投资和公司的主营业务比较符合，是作为公司后续发展的储备来做的，不过一直都没有实际投资。”ST梅雁董秘胡苏平在接受《每日经济新闻》采访时透露，“我们曾就出资的问题沟通过几次，但是双方
合作方全球水电履约能力和提供的太阳能技术进行深入有效地实质性调查；公司战略委员会未按规定决策程序对该项目进行审议，未按公司投资管理制度的规定编制客观、真实、谨慎的可行性研究报告。胡苏平对此表示，上述

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 　　浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四次会议于２０１０年３
，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２００９年度董事会工作报告》，本议案须提请２００９年度股东大会审议； 　　三、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２００９年度财务决算报告》，本

横店集团东磁股份有限公司 独立董事对公司相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、横店集团东磁股份有限公司独立董事对公司控股
配利润余额为 560,344,749.42元结转以后年度分配。 同意本次董事会提出的利润分配方案，同意将上述议案提交公司2009年年度股 东大会审议。 三、横店集团东磁股份有限公司独立董事关于公司续聘