证券代码：600401证券简称：海润光伏 公告编号：临2014-083
海润光伏科技股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：湖州宝润光伏发电有限公司、天津慧泽光电发电有限公司、邯郸润鑫光电发电有限公司（上述公司名称以工商登记机关核准为准）。
本次对外投资已经公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司计划在湖州市独资设立湖州宝润光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为5000万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理；节能产品及系统的集成和销售；光伏发电技术咨询服务业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。
公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司计划在天津市独资设立天津慧泽光电发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理；节能产品及系统的集成和销售；光伏发电技术咨询服务业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。
公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司计划在邯郸市独资设立邯郸润鑫光电发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理；节能产品及系统的集成和销售；光伏发电技术咨询服务业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已于2014年6月25日经公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。
本次对外投资无需公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
（一）湖州宝润光伏发电有限公司
1、公司名称湖州宝润光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）
2、注册资本：5000万人民币
3、注册地址：湖州市
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：李红波
6、主营业务：光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询、技术服务；节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询（具体经营范围以相关部门核准为准）。
7、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）出资5000万元，占注册资本的100%。
8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。
（二）天津慧泽光电发电有限公司
1、公司名称天津慧泽光电发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）
2、注册资本：100万人民币
3、注册地址：天津市
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：丁勇
6、主营业务：光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询、技术服务；节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询（具体经营范围以相关部门核准为准）。
7、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）出资100万元，占注册资本的100%。
8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。
（三）邯郸润鑫光电发电有限公司
1、公司名称邯郸润鑫光电发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）
2、注册资本：100万人民币
3、注册地址：邯郸市
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：郝国强
6、主营业务：光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询、技术服务；节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询（具体经营范围以相关部门核准为准）。
7、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）出资100万元，占注册资本的100%。
8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资设立的公司未来主要从事分布式光伏电站投资的业务。
（二）本次对外投资对上市公司未来的影响
本次对外投资有利于进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。
备查文件目录
1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第二十五次（临时）会议决议。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2014年6月25日
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