股票代码：600401股票简称： 海润光伏
海润光伏科技股份有限公司
2013年第二次临时股东大会
会议资料
二○一三年三月五日
目 录
一、海润光伏科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议须知
二、海润光伏科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议议程
三、审议《关于香港全资子公司 Hareon Solar Co.，Limited 投资设立海润日本
嘉麻株式会社并进行 2.3MW 光伏发电项目建设的议案》
四、审议《关于控股子公司江阴鑫辉太阳能有限公司投资设立江阴鑫辉电力
投资有限公司实施 10MW 金太阳示范工程项目的议案》
五、审议《关于公司投资设立海润泰兴扬子电力投资有限公司实施 8.968MW
金太阳示范工程项目的议案》
六、审议《关于公司投资设立海润泰兴方泰电力投资有限公司实施
12.442MW 金太阳示范工程项目的议案》
1
海润光伏科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议文件之一
海润光伏科技股份有限公司
2013年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩
序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大
会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会人
员认真阅读。
一、本次临时股东大会采用现场投票的方式，公司董事会秘书负责本次大会
的会务事宜，公司证券投资部严格按照程序安排会务工作，出席会议人员应当听
从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东
（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董
事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩
序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止
并报告有关部门查处。
三、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会
场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定
代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，
代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托
书、加盖公章的营业执照复印件。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证
复印件、持股凭证和股东账户卡。
四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰
大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。
五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权
等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可
2
后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股
东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间
不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公
司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再
安排股东发言。
六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。
七、本次大会现场表决票清点工作由三人参加，出席现场会议股东推选两名
股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。
3
海润光伏科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议文件之二
海润光伏科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议议程
大会主持人：董事长任向东先生
大会时间：2013年3月11日上午09:00
大会地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路 178 号海润光伏科
技股份有限公司行政楼五楼会议室
一、主持人报告会议出席人员情况、宣布会议开始
二、宣读本次股东大会参会须知并推举大会监票人3名
三、审议《关于香港全资子公司 Hareon Solar Co.，Limited 投资设立海润日本
嘉麻株式会社并进行 2.3MW 光伏发电项目建设的议案》
四、审议《关于控股子公司江阴鑫辉太阳能有限公司投资设立江阴鑫辉电力
投资有限公司实施 10MW 金太阳示范工程项目的议案》
五、审议《关于公司投资设立海润泰兴扬子电力投资有限公司实施 8.968MW
金太阳示范工程项目的议案》
六、审议《关于公司投资设立海润泰兴方泰电力投资有限公司实施
12.442MW 金太阳示范工程项目的议案》
七、股东发言
八、对上述议案进行现场投票表决
九、监票人进行点票
十、宣读现场表决结果
十一、律师发表法律意见
十二、主持人宣布现场会议结束
海润光伏科技股份有限公司董事会
2013年3月5日
4
海润光伏科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议文件之三
审议《关于香港全资子公司Hareon Solar Co.，Limited投资设立海润日本嘉麻株式
会社并进行2.3MW光伏发电项目建设的议案》
各位股东及股东代表：
本项目总投资金额约 531 万欧元（约合人民币 4，399.34 万元），其中项目公
司海润日本嘉麻株式会社（以工商登记机关核准为准）注册资本为 100 万日元（约
合人民币 66，590 元），海润香港占其注册资本的 100%。投资资金来源为自有资金。
上述议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2013年3月5日
5
海润光伏科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议文件之四
审议《关于控股子公司江阴鑫辉太阳能有限公司投资设立江阴鑫辉电力投资有
限公司实施10MW金太阳示范工程项目的议案》
各位股东及股东代表：
为满足公司 2012 年度获批的 10MW 江阴市鑫辉太阳能光伏发电集中示范项
目建设及运营管理的需求，公司拟投资设立江阴鑫辉电力投资有限公司（以工商
登记机关核准为准），注册资本 100 万元人民币，江阴鑫辉太阳能有限公司占其
注册资本的 100%。本项目总投资金额约 11，001.76 万元人民币，投资资金来源为
自有资金。
上述议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2013年3月5日
6
海润光伏科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议文件之五
审议《关于关于公司投资设立海润泰兴扬子电力投资有限公司实施8.968MW金
太阳示范工程项目的议案》
各位股东及股东代表：
为满足公司 2012 年度获批的 8.968MW 海润泰兴扬子鑫福金太阳示范工程项
目建设及运营管理的需求，公司拟投资设立海润泰兴扬子电力投资有限公司（以
工商登记机关核准为准），注册资本 100 万元人民币，海润光伏占其注册资本的
100%。本项目总投资金额约 9，880.84 万元人民币，投资资金来源为自有资金。
上述议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2013年3月5日
7
海润光伏科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议文件之六
审议《关于公司投资设立海润泰兴方泰电力投资有限公司实施12.442MW金太阳
示范工程项目的议案》
各位股东及股东代表：
为满足公司 2012 年度获批的 12.442MW 海润泰兴方泰金太阳示范工程项目
建设及运营管理的需求，公司拟投资设立海润泰兴方泰电力投资有限公司（以工
商登记机关核准为准），注册资本 100 万元人民币，海润光伏占其注册资本的
100%。本项目总投资金额约 13，684.1 万元人民币，投资资金来源为自有资金。
上述议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2013年3月5日
海润光伏科技股份有限公司
2013年第二次临时股东大会
会议资料
二○一三年三月五日
目 录
一、海润光伏科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议须知
二、海润光伏科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议议程
三、审议《关于香港全资子公司 Hareon Solar Co.，Limited 投资设立海润日本
嘉麻株式会社并进行 2.3MW 光伏发电项目建设的议案》
四、审议《关于控股子公司江阴鑫辉太阳能有限公司投资设立江阴鑫辉电力
投资有限公司实施 10MW 金太阳示范工程项目的议案》
五、审议《关于公司投资设立海润泰兴扬子电力投资有限公司实施 8.968MW
金太阳示范工程项目的议案》
六、审议《关于公司投资设立海润泰兴方泰电力投资有限公司实施
12.442MW 金太阳示范工程项目的议案》
1
海润光伏科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议文件之一
海润光伏科技股份有限公司
2013年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩
序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大
会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会人
员认真阅读。
一、本次临时股东大会采用现场投票的方式，公司董事会秘书负责本次大会
的会务事宜，公司证券投资部严格按照程序安排会务工作，出席会议人员应当听
从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东
（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董
事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩
序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止
并报告有关部门查处。
三、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会
场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定
代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，
代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托
书、加盖公章的营业执照复印件。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证
复印件、持股凭证和股东账户卡。
四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰
大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。
五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权
等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可
2
后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股
东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间
不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公
司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再
安排股东发言。
六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。
七、本次大会现场表决票清点工作由三人参加，出席现场会议股东推选两名
股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。
3
海润光伏科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议文件之二
海润光伏科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议议程
大会主持人：董事长任向东先生
大会时间：2013年3月11日上午09:00
大会地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路 178 号海润光伏科
技股份有限公司行政楼五楼会议室
一、主持人报告会议出席人员情况、宣布会议开始
二、宣读本次股东大会参会须知并推举大会监票人3名
三、审议《关于香港全资子公司 Hareon Solar Co.，Limited 投资设立海润日本
嘉麻株式会社并进行 2.3MW 光伏发电项目建设的议案》
四、审议《关于控股子公司江阴鑫辉太阳能有限公司投资设立江阴鑫辉电力
投资有限公司实施 10MW 金太阳示范工程项目的议案》
五、审议《关于公司投资设立海润泰兴扬子电力投资有限公司实施 8.968MW
金太阳示范工程项目的议案》
六、审议《关于公司投资设立海润泰兴方泰电力投资有限公司实施
12.442MW 金太阳示范工程项目的议案》
七、股东发言
八、对上述议案进行现场投票表决
九、监票人进行点票
十、宣读现场表决结果
十一、律师发表法律意见
十二、主持人宣布现场会议结束
海润光伏科技股份有限公司董事会
2013年3月5日
4
海润光伏科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议文件之三
审议《关于香港全资子公司Hareon Solar Co.，Limited投资设立海润日本嘉麻株式
会社并进行2.3MW光伏发电项目建设的议案》
各位股东及股东代表：
本项目总投资金额约 531 万欧元（约合人民币 4，399.34 万元），其中项目公
司海润日本嘉麻株式会社（以工商登记机关核准为准）注册资本为 100 万日元（约
合人民币 66，590 元），海润香港占其注册资本的 100%。投资资金来源为自有资金。
上述议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2013年3月5日
5
海润光伏科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议文件之四
审议《关于控股子公司江阴鑫辉太阳能有限公司投资设立江阴鑫辉电力投资有
限公司实施10MW金太阳示范工程项目的议案》
各位股东及股东代表：
为满足公司 2012 年度获批的 10MW 江阴市鑫辉太阳能光伏发电集中示范项
目建设及运营管理的需求，公司拟投资设立江阴鑫辉电力投资有限公司（以工商
登记机关核准为准），注册资本 100 万元人民币，江阴鑫辉太阳能有限公司占其
注册资本的 100%。本项目总投资金额约 11，001.76 万元人民币，投资资金来源为
自有资金。
上述议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2013年3月5日
6
海润光伏科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议文件之五
审议《关于关于公司投资设立海润泰兴扬子电力投资有限公司实施8.968MW金
太阳示范工程项目的议案》
各位股东及股东代表：
为满足公司 2012 年度获批的 8.968MW 海润泰兴扬子鑫福金太阳示范工程项
目建设及运营管理的需求，公司拟投资设立海润泰兴扬子电力投资有限公司（以
工商登记机关核准为准），注册资本 100 万元人民币，海润光伏占其注册资本的
100%。本项目总投资金额约 9，880.84 万元人民币，投资资金来源为自有资金。
上述议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2013年3月5日
7
海润光伏科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议文件之六
审议《关于公司投资设立海润泰兴方泰电力投资有限公司实施12.442MW金太阳
示范工程项目的议案》
各位股东及股东代表：
为满足公司 2012 年度获批的 12.442MW 海润泰兴方泰金太阳示范工程项目
建设及运营管理的需求，公司拟投资设立海润泰兴方泰电力投资有限公司（以工
商登记机关核准为准），注册资本 100 万元人民币，海润光伏占其注册资本的
100%。本项目总投资金额约 13，684.1 万元人民币，投资资金来源为自有资金。
上述议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2013年3月5日
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201303/05/34987.html
