本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年1月20日
(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长孟广宝先生主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书问闻先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：1《关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：2《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》 2.01发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：2.02定价基准日、发行价格
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：2.03发行数量
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：2.04锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
6、议案名称：2.05募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
7、议案名称：3《关于公司继续符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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