公告编号：2016-063
证券代码：430272 证券简称：光伏宝 主办券商：中银证券
世富光伏宝(上海)环保科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况：
世富光伏宝(上海)环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议(以下简称“会议”)于2016年11月7日在上海市杨浦区四平路1063号10楼公司会议室召开。董事会会议召开10日前以电话方式通知全体董事，出席会议并表决的董事共7名，占全体董事人数的 100%。会议由公司董事长詹胜先生主持，议程符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议召开合法、有效。
二、会议表决情况：
会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，经表决，全体董事以举手表决方式审议通过如下议案：
(一)通过《关于同意罗联明辞去公司董事会秘书的议案》
董事会一致同意罗联明辞去公司董事会秘书的职务，他的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
(二)通过《关于聘任张之先生担任公司董事会秘书的议案》
公告编号：2016-063
董事会一致同意聘任张之先生担任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。
张之先生简历如下：
张之，男，1980年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
2005年6月毕业于加拿大卡尔顿大学经济学专业本科。2006年1月
至2008年12月，担任北京嘉拍科技有限公司联合创始人兼商务总监；
2009年1月至2013年12月，担任国金证券股份有限公司高级区域
经理；2014年1月至2016年2月，担任北京建元盛世基金管理有限
公司高级投资经理。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
《世富光伏宝(上海)环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
世富光伏宝(上海)环保科技股份有限公司
董事会
2016年11月7日
附件
http://cmspdf.cnfol.com/data/pdfs/201611/08/1478619902201378.pdf
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