海润光伏关于第五次临时股东大会取消议案的公告

海润光伏科技股份有限公司关于2016年第五次临时股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2016年第五次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2016年7月7日

3、 股东大会股权登记日：

二、 取消议案的情况说明

1、取消议案名称

2、取消议案原因

公司分别于2016年6月24日、2016年6月28日披露了《海润光伏科技股份有限公司关于转让红河蒙自海鑫光伏投资有限公司暨所持有募投项目转让的公告》（公告编号：临2016-112）和《海润光伏科技股份有限公司关于转让公告的补充公告》（公告编号：临2016-115）。

根据上述公告，目前公司正在针对转让标的公司开展评估工作，预计2016年7月7日前无法取得正式的评估报告，依据相关规定和要求，公司决定暂时取消上述转让的议案，待正式评估报告出具后，公司将会另行通知召开审议该议案的股东大会。

三、 除了上述取消议案外，于2016年6月25日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016年7月7日14点30分

召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年7月7日

至2016年7月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见2016年5月25日、2016年6月1日和2016年6月18日及2016年6月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：4

3、 对中小投资者单独计票的议案：7、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、10

应回避表决的关联股东名称：鲍乐

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2016年7月1日

海润光伏科技股份有限公司

关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2016年7月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会的类型和届次

2016年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016年7月7日14点 30分

召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼