证券代码:002506 证券简称:*ST超日(2.91, 0.05, 1.75%) 公告编号:2013-135
上海超日太阳能科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2013年11月7日以电话方式通知全体董事，于2013年11月13日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，书面表决通过如下决议:
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》。
选举倪开禄先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，与第三届董事会任期一致。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会的议案》。
选举董事倪开禄先生、独立董事张臻文先生、董事陶然先生为第三届董事会战略委员会委员，倪开禄先生任主任委员，任期三年，与第三届董事会任期一致。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会的议案》。
选举独立董事张耀新先生、董事陶然先生、独立董事张臻文先生为第三届董事会审议委员会委员，张耀新先生任主任委员，任期三年，与第三届董事会任期一致。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》。
选举董事刘铁龙先生、独立董事张耀新先生、独立董事庞乾骏先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，刘铁龙先生任主任委员，任期三年，与第三届董事会任期一致。
五、会议以9票同意、0票反对、0弃权的表决结果，审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会的议案》。
选举董事倪开禄先生、独立董事张臻文先生、独立董事庞乾骏先生为第三届董事会提名委员会委员，倪开禄先生任主任委员，任期三年，与第三届董事会任期一致。
六、会议以9票同意、0票反对、0弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
聘任李杰先生担任公司总经理，任期三年，与第三届董事会任期一致。
七、会议以9票同意、0票反对、0弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
聘任陶然先生、刘铁龙先生、江富平先生担任公司副总经理，任期三年，与第三届董事会任期一致。
八、会议以9票同意、0票反对、0弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。
聘任朱栋先生担任公司财务负责人，任期三年，与第三届董事会任期一致。
九、会议以9票同意、0票反对、0弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
聘任刘铁龙生担任公司董事会秘书，任期三年，与第三届董事会任期一致。
十、会议以9票同意、0票反对、0弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任严佳伟先生担任公司证券事务代表，任期三年，与第三届董事会任期一致。
十一、会议以9票同意、0票反对、0弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》。
聘任徐璐女士担任公司内审部负责人，任期三年，与第三届董事会任期一致。
十二、会议以9票同意、0票反对、0弃权的表决结果，审议通过《关于关联交易的议案》。
《关于关联交易的公告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
上海超日太阳能科技股份有限公司董事会
2013年11月14日
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