证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2013-058
上海航天汽车机电股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年9月13日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第三十六次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2013年9月22日在上海漕溪路222号航天大厦以现场和通讯相结合方式召开，应到董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
1、《关于增资华电嘉峪关新能源有限公司的议案》
公司向参股公司华电嘉峪关新能源有限公司（以下简称“华电嘉峪关”）按股比增资3,000万元，用于实施华电嘉峪关五期70MW项目。
详见同时披露的《关于增资华电嘉峪关新能源有限公司的对外投资公告》（2013-059）。
2、《关于增资国内光伏电站项目公司的议案》
根据公司在宁夏、青海的部分光伏电站项目开发进度，董事会同意向相关项目公司合计增资9,300万元，建设总装机容量为40MW的光伏电站项目。
详见同时披露的《关于增资国内光伏电站项目公司的对外投资公告》（2013-060）。
3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司将使用部分闲置募集资金23,400万元暂时补充流动资金。
详见同时披露的《关于使用募集资金临时补充流动资金公告》（2013-061）。
上海航天汽车机电股份有限公司
二〇一三年九月二十四日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2013-059
上海航天汽车机电股份有限公司
关于增资华电嘉峪关新能源有限公司的对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●投资标的：公司向参股公司华电嘉峪关新能源有限公司增资
●投资金额：3000万元
●无特别风险提示
（一）对外投资的基本情况
公司向参股公司华电嘉峪关新能源有限公司（以下简称“华电嘉峪关”）按股比增资，用于实施华电嘉峪关五期70MW项目。该项目总投资约7.55亿元，按上网电价1元/千瓦时测算，项目内部收益率为9.48%。
本次增资总额为15,000万元，其中公司按股比20%增资3,000万元，华电嘉峪关另一股东华电新能源发展有限公司（以下简称“华电新能源”，持股80%）增资12,000万元。增资完成后，华电嘉峪关注册资本为27,500万元。
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