证券代码：600401证券简称：海润光伏公告编号：临2013－076
海润光伏科技股份有限公司
第五届董事会第十次（临时）会议决议公告
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次（临时）会议，于2013年8月14日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2013年8月16日在公司会议室召开，应到董事6名，实到董事6名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任向东先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于控股子公司海润京运通(6.65, -0.10, -1.48%)太阳能实业投资（太仓）有限公司转让金昌海润光伏发电有限公司95％股权的议案》。
公司控股子公司海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司（以下简称“海润京运通”）拟向江西顺风光电投资有限公司（以下简称“顺风投资”）转让其持有的金昌海润光伏发电有限公司（以下简称“金昌海润”）95％的股权，转让价格为95万元人民币。金昌海润注册资本100万元人民币，海润京运通占其注册资本的100％。本次股权转让的对价等于与拟转让股权比例相对应的项目公司注册资本，如金昌海润于交接之日，其财务显示净资产低于原协议转让价格的，顺风投资按净资产额支付转让价款。
本议案详见2013年8月17日刊登于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于控股公司股权转让的公告》，公告编号为临2013－077。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
二零一三年八月十六日
证券代码：600401证券简称：海润光伏公告编号：临2013－077
海润光伏科技股份有限公司
关于公司控股子公司股权转让的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：公司控股子公司海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司（以下简称“海润京运通”）拟向江西顺风光电投资有限公司（以下简称“顺风投资”）转让其持有的金昌海润光伏发电有限公司（以下简称“金昌海润”或“项目公司”）95％的股权。
● 本次交易不构成重大资产重组。
● 本次交易不构成关联交易。
● 本次交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
（一）交易基本情况
公司控股子公司海润京运通拟向顺风投资转让其持有的金昌海润95％的股权，转让价格为95万元人民币。金昌海润注册资本100万元人民币，海润京运通占其注册资本的100％。金昌海润正在开发金昌市金川区70ＭＷ光伏发电项目，截至目前尚未取得甘肃省发改委关于项目的核准文件。
本次股权转让的对价等于与拟转让股权比例相对应的项目公司注册资本，如金昌海润于交接之日，其财务显示净资产低于原协议转让价格的，顺风投资按净资产额支付转让价款。双方协商达成一致，于2013年8月16日签署了《股权转让协议》。
（二）会议审议情况
本次股权转让于2013年8月16日经公司第五届董事会第十次（临时）会议审议通过，该议案经全体董事一致表决通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
二、交易各方当事人情况介绍
（一）交易对方情况介绍
1、公司名称：江西顺风光电投资有限公司
2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）
3、注册地址：江西省新余市高新区赛维大道1950号
4、法定代表人：王宇
5、注册资本：6000万元人民币
6、主营业务：投资管理
7、成立日期：2013年6月24日
8、主要股东或实际控制人：顺风光电国际有限公司，为香港联合交易所上市公司，证券代码为01165。
9、顺风光电国际有限公司最近一年的财务数据（人民币元）：
科目
2012－12－31
2013－6－30
资产总额
1，017，825．27
1，057，873．54
负债总额
20，244．00
60，754．80
资产净额
997，581．27
997，118．74
2012年度
2013年1－6月
营业收入
0
0
净利润
－2，418．73
－462．53
扣除非经常性损益后的净利润
－2，418．73
－462．53
注：本表数据来源于顺风光电2012年度报告，（）代表负数。
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