2025年11月6日，罗马尼亚最高检察院联合警察总署发起"木星4号行动"，对当地知名能源集团Tinmar旗下4家供电公司实施突击搜查。检方指控其借俄乌冲突期间的能源补贴政策，通过操纵电价骗取国家补贴达5.2亿列伊(约1.05亿欧元)，此案若查实将成为该国历史上最大电力市场操纵案。
当日上午，执法人员对布加勒斯特8处办公场所及高管住所同步搜查，涉案的Tinmar Energy、Lord Energy等4家公司均为Tinmar集团全资子公司，实际控制人为富商奥古斯丁·万恰。检方以"后果特别严重的诈骗罪"和"洗钱罪"立案，重点查封交易记录等关键证据。
调查显示，骗局始于2022年罗马尼亚政府为应对能源危机出台的O.U.G. nr. 27/2022紧急法令。该法令设立的补贴机制本为保障民生，却被Tinmar集团通过"四步套现法"挪用：先由旗下两家公司低价购电，经集团内部三角交易层层加价，将采购价从市场均价975列伊/MWh虚增至2479列伊/MWh;再转移1946个用电地点制造需求激增假象，最终依据"采购价越高补贴越多"的规则套取资金。2022年5月一笔交易显示，电价经内部流转后涨幅超168%。
数据显示，2022年5-8月间，集团旗下Eye Mall和Solprim两家公司分别申报补贴2.26亿列伊和2.95亿列伊，月均购电量分别从2560MWh、1107MWh暴增至6.27万MWh、8.95万MWh。检方指出，该集团还违反《能源法第123/2012号》，未通过长期合同满足50%以上需求，全靠操纵性现货交易牟利。
Tinmar集团发布声明全盘否认指控，称近年经税务、能源监管等多部门检查均无违规，涉案交易已获国家能源监管局(ANRE)近一年审查通过。集团表示将配合调查，坚信司法会澄清事实。
检方强调，此案是能源市场"打假"关键一役，直指政策漏洞滥用，将助力重建市场秩序。专家分析，若指控成立，这将是该国能源市场化改革后首例大型系统性骗补案，或引发补贴机制全面审查。目前证据正在核验中，万恰虽未被指控但为重点调查对象，涉案罪名最高可判15年监禁。
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