2016年6月17日海润光伏科技股份有限公司召开了第六届董事会第十五次（临时）会议，本次会议主要有三大主题：第一公司人事变动；第二设立新加坡海外分公司，第三为三个全资子公司提供担保；第四关于注销海润4个光电有限公司等！
新增3个董事
本次会议增补并提名了李安红、徐湘华、吴继伟三位为公司第六届董事会董事候选人，由于董事邱新先生提交了辞去董事报告，公司董事将有原来的7位变成9位，公司将聘任聘任孟广宝先生为公总裁、程莎莎女士为公司证券事务代表！
设立新加坡海外分公司
本次会议决议并通过海润公司子公司海润光伏有限公司将在新加坡独资设立海润电力新加坡有限，公司主要用于持股印度及其他亚太地区光伏产品生产和电站项目公司。表明海润公司将进一步加大对海外市场的拓展！
为全资子公司提供担保的议案
1、公司拟为全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司向营口沿海银行股份有限公司开发区支行申请的人民币9000万元额度流动资金贷款授信提供连带责任保证，担保期限为24个月；
2、公司拟为全资子公司海润光伏（上海）有限公司向营口沿海银行股份有限公司总行申请的人民币1亿元额度保函授信提供连带责任保证，担保期限为12个月； 公司拟为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司向营口沿海银行股份有限公司总行申请的人民币1亿元额度保函授信提供连带责任保证，担保期限为12个月。
3、公司拟为全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司向营口沿海银行股份有限公司开发区支行申请的人民币9000万元额度流动资金贷款授信提供连带责任保证，担保期限为24个月；
注销4个光电有限公司
会议审议并通过《关于注销察右中旗卓日光电有限公司的议案》 、《关于注销曲靖奥特斯维光伏发电有限公司的议案》、《关于注销易门海润光伏发电有限公司的议案》 、《关于注销长垣县德诺光伏发电有限公司的议案》
1、察右中旗卓日光电有限公司（以下简称“察右中旗卓日”）成立于2015年4月，由公司全资子公司海润光伏科技股份有限公司投资设立，经营范围为合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售；太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务。察右中旗卓日注册资本为100万元人民币，截至2015年12月31日，该公司总资产为0元人民币，净资产0元人民币，2015年1-12月净利润为0元人民币。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销察右中旗卓日。
2、曲靖奥特斯维光伏发电有限公司（以下简称“曲靖奥特斯维”）成立于2014年3月，由公司全资子公司海润光伏科技股份有限公司投资设立，经营范围为太阳能光伏发电、光热发电、风光互补发电、水力发电站的建设管理运行维护，电力设施及高新技术开发、新能源产业相关技术服务及信息咨询，电力设备检修维护。曲靖奥特斯维注册资本为100万元人民币，截至2015年12月31日，该公司总资产为898953.81元人民币，净资产898953.81元人民币，2015年1-12月净利润为817.42元人民币。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销曲靖奥特斯维。
3、易门海润光伏发电有限公司（以下简称“易门海润”）成立于2014年3月，由公司全资子公司海润光伏科技股份有限公司投资设立，经营范围为太阳能光伏发电、光热发电、风光互补发电的建设管理运行维护，电力设施及高新技术开发、新能源产业相关技术服务及信息咨询，电力设备检修维护。易门海润注册资本为100万元人民币，截至2015年12月31日，该公司总资产为1969833.01元人民币，净资产994833.01元人民币，2015年1-12月净利润为-529.41元人民币。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销易门海润。
4、长垣县德诺光伏发电有限公司（以下简称“长垣德诺”）成立于2014年9月，由公司全资子公司海润光伏科技股份有限公司投资设立，经营范围为太阳能光伏产品的销售；太阳能光伏电站项目工程的建设；太阳能组件的研发及销售；太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务。长垣德诺注册资本为100万元人民币，截至2015年12月31日，该公司总资产为549918.80元人民币，净资产49918.80元人民币，2015年1-12月净利润为-81.20元人民币。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销长垣德诺。
董事候选人简历
1、吴继伟先生
吴继伟，男，1971年出生，1994年获得中央财经大学财政学学士学位，1999年获得中央财经大学投资经济学硕士学位。曾任中国银行总行营业部国际结算部科长；中国东方资产管理公司投资部经理；东银发展（控股）有限公司助理总裁；中银集团投资有限公司不良资产部副总经理（主持工作）；现担任华君控股有限公司执行董事及行政总裁。
2、徐湘华先生
徐湘华，男，1974年出生，1996年7月毕业于东南大学工业与民用建筑专业，2007至2010年在职攻读电子科技大学项目管理硕士，并于2010年12月获得硕士学位。中共党员，教授级高工，一级建造师及注册监理工程师，美国PMI协会认证PMP，中央企业劳动模范。曾担任信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司常务副院长，兼华东区总裁、华东分院董事长、华信新能源董事长；同时曾任无锡新能源商会理事长、PMP苏常锡协会秘书长、SEMI中国光伏标准技术委员会技术委员等社会职务。
3、李安红先生
李安红，男，1967年出生，1992年获得东北财经大学学士学位。曾任大连远大大厦售楼部经理；香港大光房地产公司售楼部部长；实德集团高管；华宇集团副总裁；恒大地产集团银川有限公司董事长；现任保华置业管理（中国）有限公司执行总裁。
高级管理人员简历
1、孟广宝先生
孟广宝，男，1972年出生，持有哈尔滨工业大学法律学士学位，自1998年起担任辽宁华君律师事务所资深合伙人，获辽宁省司法厅2003年文明律师称号；2007年起为华君控股集团有限公司主要股东及主席；2014年9月加入香港主板上市公司华君控股有限公司（股票代码：00377），现任华君控股有限公司董事会执行董事兼主席、海润光伏科技股份有限公司董事长。
证券事务代表简历
1、程莎莎女士
程莎莎，女，1987年出生，本科学历。曾任海润光伏科技股份有限公司集团财务部会计；海润光伏科技股份有限公司内审部专员；现担任海润光伏科技股份有限公司证券部证券主管。
新增3个董事
本次会议增补并提名了李安红、徐湘华、吴继伟三位为公司第六届董事会董事候选人，由于董事邱新先生提交了辞去董事报告，公司董事将有原来的7位变成9位，公司将聘任聘任孟广宝先生为公总裁、程莎莎女士为公司证券事务代表！
设立新加坡海外分公司
本次会议决议并通过海润公司子公司海润光伏有限公司将在新加坡独资设立海润电力新加坡有限，公司主要用于持股印度及其他亚太地区光伏产品生产和电站项目公司。表明海润公司将进一步加大对海外市场的拓展！
为全资子公司提供担保的议案
1、公司拟为全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司向营口沿海银行股份有限公司开发区支行申请的人民币9000万元额度流动资金贷款授信提供连带责任保证，担保期限为24个月；
2、公司拟为全资子公司海润光伏（上海）有限公司向营口沿海银行股份有限公司总行申请的人民币1亿元额度保函授信提供连带责任保证，担保期限为12个月； 公司拟为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司向营口沿海银行股份有限公司总行申请的人民币1亿元额度保函授信提供连带责任保证，担保期限为12个月。
3、公司拟为全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司向营口沿海银行股份有限公司开发区支行申请的人民币9000万元额度流动资金贷款授信提供连带责任保证，担保期限为24个月；
注销4个光电有限公司
会议审议并通过《关于注销察右中旗卓日光电有限公司的议案》 、《关于注销曲靖奥特斯维光伏发电有限公司的议案》、《关于注销易门海润光伏发电有限公司的议案》 、《关于注销长垣县德诺光伏发电有限公司的议案》
1、察右中旗卓日光电有限公司（以下简称“察右中旗卓日”）成立于2015年4月，由公司全资子公司海润光伏科技股份有限公司投资设立，经营范围为合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售；太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务。察右中旗卓日注册资本为100万元人民币，截至2015年12月31日，该公司总资产为0元人民币，净资产0元人民币，2015年1-12月净利润为0元人民币。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销察右中旗卓日。
2、曲靖奥特斯维光伏发电有限公司（以下简称“曲靖奥特斯维”）成立于2014年3月，由公司全资子公司海润光伏科技股份有限公司投资设立，经营范围为太阳能光伏发电、光热发电、风光互补发电、水力发电站的建设管理运行维护，电力设施及高新技术开发、新能源产业相关技术服务及信息咨询，电力设备检修维护。曲靖奥特斯维注册资本为100万元人民币，截至2015年12月31日，该公司总资产为898953.81元人民币，净资产898953.81元人民币，2015年1-12月净利润为817.42元人民币。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销曲靖奥特斯维。
3、易门海润光伏发电有限公司（以下简称“易门海润”）成立于2014年3月，由公司全资子公司海润光伏科技股份有限公司投资设立，经营范围为太阳能光伏发电、光热发电、风光互补发电的建设管理运行维护，电力设施及高新技术开发、新能源产业相关技术服务及信息咨询，电力设备检修维护。易门海润注册资本为100万元人民币，截至2015年12月31日，该公司总资产为1969833.01元人民币，净资产994833.01元人民币，2015年1-12月净利润为-529.41元人民币。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销易门海润。
4、长垣县德诺光伏发电有限公司（以下简称“长垣德诺”）成立于2014年9月，由公司全资子公司海润光伏科技股份有限公司投资设立，经营范围为太阳能光伏产品的销售；太阳能光伏电站项目工程的建设；太阳能组件的研发及销售；太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务。长垣德诺注册资本为100万元人民币，截至2015年12月31日，该公司总资产为549918.80元人民币，净资产49918.80元人民币，2015年1-12月净利润为-81.20元人民币。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销长垣德诺。
董事候选人简历
1、吴继伟先生
吴继伟，男，1971年出生，1994年获得中央财经大学财政学学士学位，1999年获得中央财经大学投资经济学硕士学位。曾任中国银行总行营业部国际结算部科长；中国东方资产管理公司投资部经理；东银发展（控股）有限公司助理总裁；中银集团投资有限公司不良资产部副总经理（主持工作）；现担任华君控股有限公司执行董事及行政总裁。
2、徐湘华先生
徐湘华，男，1974年出生，1996年7月毕业于东南大学工业与民用建筑专业，2007至2010年在职攻读电子科技大学项目管理硕士，并于2010年12月获得硕士学位。中共党员，教授级高工，一级建造师及注册监理工程师，美国PMI协会认证PMP，中央企业劳动模范。曾担任信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司常务副院长，兼华东区总裁、华东分院董事长、华信新能源董事长；同时曾任无锡新能源商会理事长、PMP苏常锡协会秘书长、SEMI中国光伏标准技术委员会技术委员等社会职务。
3、李安红先生
李安红，男，1967年出生，1992年获得东北财经大学学士学位。曾任大连远大大厦售楼部经理；香港大光房地产公司售楼部部长；实德集团高管；华宇集团副总裁；恒大地产集团银川有限公司董事长；现任保华置业管理（中国）有限公司执行总裁。
高级管理人员简历
1、孟广宝先生
孟广宝，男，1972年出生，持有哈尔滨工业大学法律学士学位，自1998年起担任辽宁华君律师事务所资深合伙人，获辽宁省司法厅2003年文明律师称号；2007年起为华君控股集团有限公司主要股东及主席；2014年9月加入香港主板上市公司华君控股有限公司（股票代码：00377），现任华君控股有限公司董事会执行董事兼主席、海润光伏科技股份有限公司董事长。
证券事务代表简历
1、程莎莎女士
程莎莎，女，1987年出生，本科学历。曾任海润光伏科技股份有限公司集团财务部会计；海润光伏科技股份有限公司内审部专员；现担任海润光伏科技股份有限公司证券部证券主管。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201606/16/166466.html
