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海润光伏董事长已定 花落李延人

发表于:2016-01-13 10:41:43     来源:证券时报网

1月11日,海润光伏发布公告称,公司董事会会议决议,选举李延人先生担任公司第六届董事会董事长职务,任期至第六届董事会届满。李延人先生,1942年出生,本科学历。高级工程师,曾担任无锡动力机厂厂长、无锡市政府经济委员会主任、无锡国防工业办公室主任、中国联通有限公司无锡分公司董事长兼总经理、无锡尚德太阳能电力有限公司董事长(NYSE:STP)。现任海润光伏科技股份有限公司董事。

以下为相关公告全文:

海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第一次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次(临时)会议,于2016年1月9日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案,于2016年1月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,应到董事7名,实到董事7名。

公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由半数以上董事推举董事李延人先生主持。会议经过讨论,以举手表决的方式通过了以下决议:

一、审议通过《关于选举李延人先生为公司第六届董事会董事长的议案》。

根据《公司章程》规定,经公司董事会提议,选举李延人先生担任公司第六届董事会董事长职务,任期至第六届董事会届满(简历详见附件一)。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《董事会议事规则》的规定,结合公司目前董事会的实际情况,董事会各专门委员会调整如下:

1、《关于选举公司董事会战略委员会组成人员的议案》

主 任:李延人

委 员:李延人、邱新、金曹鑫

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

2、《关于选举公司董事会审计委员会组成人员的议案》

主 任:郑垚

委 员:郑垚、阮君、徐小平

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

3、《关于选举公司董事会提名委员会组成人员的议案》

主 任:徐小平

委 员:徐小平、李延人、金曹鑫

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

4、《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》

主 任:金曹鑫

委 员:金曹鑫、阮君、郑垚

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

 

三、审议通过《关于聘任阮君女士为公司财务总监的议案》。

根据《公司章程》规定,聘任阮君女士为公司财务总监,任期至本届董事会届满(简历详见附件二)。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

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