证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：临2015-114
海润光伏科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到吴益善先生的书面辞职报告，吴益善先生因个人原因，向公司董事会申请辞去董事职务。辞职后，吴益善先生不在公司担任任何职务。吴益善先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。吴益善先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。
公司对吴益善先生在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2015年7月6日
证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：临2015-115
海润光伏科技股份有限公司
第五届董事会第五十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十四次会议，于2015年7月4日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2015年7月6日在公司会议室召开，应到董事6名，实到董事6名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长杨怀进先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：
一、审议通过《关于为全资子公司泗阳瑞泰光伏材料有限公司提供担保的议案》
为满足全资子公司泗阳瑞泰光伏材料有限公司日常生产经营的资金需求，公司拟为其向泗阳农商行申请的1000万元流动资金贷款和银票敞口授信提供连带责任保证，担保期限为12个月。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于聘任冒惠萍女士为公司副总裁的议案》
根据《公司章程》规定，经公司首席执行官YANG HUAI JIN（杨怀进）先生提名、公司提名委员会审核，聘任冒惠萍女士为公司副总裁，任期至第五届董事会届满（简历详见附件一）。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于公司副总裁冒惠萍女士基本薪酬的议案》
公司拟给予副总裁冒惠萍女士人民币70万元/年的基本薪酬（税前）。
发放形式为：按月发放。
独立董事对此发表独立意见。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于增补公司第五届董事会董事候选人暨关于提名曹敏先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司董事吴益善先生已于近日向董事会提交了书面辞职报告。为了保证公司董事会更有效地正常运作，经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名曹敏先生为第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止（董事候选人员简历详见附件二）。
董事会对本次提交的董事候选人议案进行了认真的审议，投票表决通过：
《关于提名曹敏先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》
独立董事对此发表独立意见。
上述议案已经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会投票选举通过。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2015年7月6日
附件一高级管理人员简历
1、冒惠萍女士
冒惠萍，女，1975出生，研究生，中共党员。曾任江苏省东海县教务主任；东海县妇联副主席；东海县牛山镇党委副书记；东海县洪庄镇党委副书记、镇长；东海县石湖乡党委书记、人大主席。冒惠萍女士曾多次被东海县委、县政府授予“富强发展功臣”称号，以及被评为重大项目推进先进个人。
附件二董事候选人员简历
1、曹敏先生
曹敏，男，1957年出生，硕士学历。曾任上海东方期货经纪有限责任公司综合部和市场开发部经理；兴业证券(12.95, 0.67, 5.46%)股份有限公司投资银行上海总部总经理；兴业证券股份有限公司投资银行总部副总经理；德恒证券有限责任公司投资银行部 总经理；平安证券有限责任公司投资银行事业部市场开发部总经理；Solarfun Power Holdings Co.，Ltd.(纳斯达克[微博]上市公司股票代码SOLF，后被韩国著名保险集团收购，现改为：HSOL)副总裁；上海和永投资咨询有限公司总裁；河北晶龙实业集团副总裁；上海晶隆投资有限公司总经理；晶澳太阳能控股公司（美国纳斯达克上市公司、股票代码：JASO），CFO（首席财务官）；晶澳太阳能控股，CSO（首席战略官）；现任海润光伏科技股份有限公司副总裁、CFO、财务总监、董事会秘书。
证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：临2015-116
海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司泗阳瑞泰光伏材料有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：公司全资子公司泗阳瑞泰光伏材料有限公司（以下简称“泗阳瑞泰”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为泗阳瑞泰向江苏泗阳农村商业银行（以下简称“泗阳农商行”）申请的1000万元流动资金贷款和银票敞口授信提供连带责任保证。
截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保额为372，273.74万元人民币。其中，对泗阳瑞泰累计担保金额为0万元人民币。
● 担保期限：12个月。
● 本次担保不存在反担保。
● 对外担保逾期的累计金额：0元。
一、担保情况概述
为满足全资子公司泗阳瑞泰光伏材料有限公司日常生产经营的资金需求，公司拟为其向泗阳农商行申请的1000万元流动资金贷款和银票敞口授信提供连带责任保证，担保期限为12个月。
二、被担保人基本情况
本次担保对象为本公司的全资子公司，具体情况如下：
1、名称：泗阳瑞泰光伏材料有限公司
2、住所：泗阳经济开发区东区（标二期）
3、法定代表人：张永欣
4、注册资本：18，000万元人民币
5、经营范围：太阳能碳化硅废浆料物理处理、销售；碳化硅废浆料收购；硅粉销售；多晶硅锭及切方生产、销售；单晶硅、多晶硅太阳能电池片及组件、单晶硅片、单晶硅棒、多晶硅片采购、销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；太阳能光伏系统工程施工总承包、专业分包；受托电站资产运维管理。
6、被担保人最近一年及一期的财务数据（未经审计）：
单位：元人民币
科目
2014-12-31
2015-3-31
资产总额
258，679，861.93
296，422，512.53
负债总额
67，987，523.60
104，849，706.92
其中：银行贷款总额
0.00
0.00
流动负债总额
67，298，784.65
104，186，304.95
资产净额
190，692，338.33
191，572，805.61
2014年度
2015年1-3月
营业收入
521，141，951.53
154，514，842.46
净利润
6，617，009.83
880，467.28
三、担保合同的主要内容
1、担保种类：连带责任保证。
2、担保期限：12个月。
3、担保范围：担保包括债务本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
四、董事会意见
本次担保已经于2015年7月6日召开的公司第五届董事会第五十四次（临时）会议审议通过，董事会认为泗阳瑞泰未来具有偿付债务的能力，对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益，一致同意提供该担保，并按照《上海证券交易所[微博]股票上市规则》对外担保事项进行披露。
根据公司《章程》等相关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。
五、独立董事的独立意见
本次公司为全资子公司泗阳瑞泰向泗阳农商行申请的1000万元流动资金贷款和银票敞口授信提供连带责任保证，主要是为满足泗阳瑞泰日常生产经营资金需求，担保期限为12个月。公司担保的对象为公司全资子公司泗阳瑞泰，目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。不存在与中国证监会[微博]《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，不包含本次人民币1000万元担保在内，公司及控股子公司累计对外担保总额为372，273.74万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的76.92%。
公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第五十四次（临时）会议决议；
2、独立董事意见；
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2015年7月6日
证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：临2015-117
海润光伏科技股份有限公司
关于2015年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015年第四次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2015年7月16日
3. 股权登记日
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600401
*ST海润
2015/7/10
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：杨怀进
2. 提案程序说明
公司已于2015年7月1日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有6.61%股份的股东杨怀进，在2015年7月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）《关于为全资子公司泗阳瑞泰光伏材料有限公司提供担保的议案》
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十四次（临时）会议审议通过了《关于为全资子公司泗阳瑞泰光伏材料有限公司提供担保的议案》，为满足全资子公司泗阳瑞泰光伏材料有限公司日常生产经营的资金需求，公司拟为其向泗阳农商行申请的1000万元流动资金贷款和银票敞口授信提供连带责任保证，担保期限为12个月。
（2）《关于增补公司第五届董事会董事候选人暨关于提名曹敏先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司董事吴益善先生已于近日向董事会提交了书面辞职报告。为了保证公司董事会更有效地正常运作，经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名曹敏先生为第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。
三、除了上述增加临时提案外，于2015年7月1日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年7月16日 14点 30分
召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所[微博]股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年7月16日
至2015年7月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1
《关于与新增关联方2015年发生日常关联交易预计情况的议案》
√
2
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
√
3
《关于为全资子公司泗阳瑞泰光伏材料有限公司提供担保的议案》
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4
《关于增补公司第五届董事会董事候选人暨关于提名曹敏先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2015年7月1日和2015年7月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司
董事会
2015年7月7日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
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