本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于 2014 年 10 月 16 日以传真、电子邮件的方式发出召开公司 2014 年第十一次临时董事会会议的通知，2014 年 10 月 20 日公司以通讯表决方式召开了公司 2014 年第十一次临时董事会会议，应参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设察布查尔（一期）20MWp 光伏并网发电项目的议案。该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。详见临 2014-078 号《特变电工控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设察布查尔（一期）20MWp 光伏并网发电项目的公告》。
特变电工股份有限公司
2014 年 10 月 21 日
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