证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2014-024
海润光伏科技股份有限公司关于对外投资设立尚义县海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在河北省张家口市尚义县设立尚义县海润光伏发电有限公司并进行50MW光伏发电项目的建设。
投资金额：预计项目总投资金额约44,793万元人民币。
特别风险提示：本项目尚待取得河北省发改委的备案批准。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况，
公司计划在河北省张家口市尚义县设立尚义县海润光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准，以下简称“项目公司”），并进行50MW光伏发电项目的开发建设。项目公司主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。
经初步估算，本项目总投资额约44,793万元人民币。其中项目公司注册资本为100万元，公司占注册资本的100%。投资资金来源为公司自有资金及银行借款。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已经公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过，全体董事一致表决通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、投资标的的基本情况
（一）设立公司情况
1、公司名称：尚义县海润光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）
2、注册资本：100万元人民币
3、注册地址：河北省张家口市尚义县
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：吕玉龙
6、董事会及管理层的人员安排：吕玉龙（执行董事兼经理）
7、经营范围：太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务。（涉及专项审批的经营期限以专项审批为准，具体经营范围以工商登记机关核准为准）。
8、主要投资人的出资比例：海润光伏科技股份有限公司出资100万元，占注册资本的100%。
9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。
（二）投资项目情况
1、项目投资的主要内容：在河北省张家口市尚义县投资建设50MW规模的光伏电站。
2、 各主要投资方的出资及其他义务：由海润光伏科技股份有限公司100%出资建设该项目。
3、投资进度：预计2014年4月完成项目公司注册，计划2014年年底并网发电。
4、项目建设期：8个月。
5、市场定位及可行性分析：目前河北省张家口市尚义县太阳辐射与电价综合条件较好，该项目建成并网后将为尚义县电网提供清洁可再生能源。电站建成后自持运营或出售。项目总投资44,793万元，计划投入25%自有资金、75%银行贷款。电站运营25年年均发电量7,510.9万kWh，根据0.95元/kWh的上网电价测算，预计本项目全投资内部收益率9.7%，项目回收期8.6年。
6、需要履行的审批手续：项目最终核准。
三、对外投资对上市公司的影响
本次投资将进一步拓展公司在河北省地区的太阳能工程、电站等业务，为公司开辟新的利润增长点。经公司初步测算，本项目次投资回收期为8.6年，全投资内部收益率9.7%，将进一步增强公司盈利能力，符合公司的发展需要及长远规划。
本次对外投资不构成关联交易或同业竞争的情况。
四、对外投资的风险分析
（一）项目风险
本项目尚待取得河北省发改委的备案批准。
（二）针对上述风险拟采取的措施
公司将严格按照相关政府部门和机构的政策要求，积极做好前期沟通协调及资料准备，合理规避备案核准的相关风险。
特此公告。
润光伏科技股份有限公司董事会
二一四年二月十三日
海润光伏科技股份有限公司关于对外投资设立尚义县海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在河北省张家口市尚义县设立尚义县海润光伏发电有限公司并进行50MW光伏发电项目的建设。
投资金额：预计项目总投资金额约44,793万元人民币。
特别风险提示：本项目尚待取得河北省发改委的备案批准。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况，
公司计划在河北省张家口市尚义县设立尚义县海润光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准，以下简称“项目公司”），并进行50MW光伏发电项目的开发建设。项目公司主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。
经初步估算，本项目总投资额约44,793万元人民币。其中项目公司注册资本为100万元，公司占注册资本的100%。投资资金来源为公司自有资金及银行借款。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已经公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过，全体董事一致表决通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、投资标的的基本情况
（一）设立公司情况
1、公司名称：尚义县海润光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）
2、注册资本：100万元人民币
3、注册地址：河北省张家口市尚义县
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：吕玉龙
6、董事会及管理层的人员安排：吕玉龙（执行董事兼经理）
7、经营范围：太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务。（涉及专项审批的经营期限以专项审批为准，具体经营范围以工商登记机关核准为准）。
8、主要投资人的出资比例：海润光伏科技股份有限公司出资100万元，占注册资本的100%。
9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。
（二）投资项目情况
1、项目投资的主要内容：在河北省张家口市尚义县投资建设50MW规模的光伏电站。
2、 各主要投资方的出资及其他义务：由海润光伏科技股份有限公司100%出资建设该项目。
3、投资进度：预计2014年4月完成项目公司注册，计划2014年年底并网发电。
4、项目建设期：8个月。
5、市场定位及可行性分析：目前河北省张家口市尚义县太阳辐射与电价综合条件较好，该项目建成并网后将为尚义县电网提供清洁可再生能源。电站建成后自持运营或出售。项目总投资44,793万元，计划投入25%自有资金、75%银行贷款。电站运营25年年均发电量7,510.9万kWh，根据0.95元/kWh的上网电价测算，预计本项目全投资内部收益率9.7%，项目回收期8.6年。
6、需要履行的审批手续：项目最终核准。
三、对外投资对上市公司的影响
本次投资将进一步拓展公司在河北省地区的太阳能工程、电站等业务，为公司开辟新的利润增长点。经公司初步测算，本项目次投资回收期为8.6年，全投资内部收益率9.7%，将进一步增强公司盈利能力，符合公司的发展需要及长远规划。
本次对外投资不构成关联交易或同业竞争的情况。
四、对外投资的风险分析
（一）项目风险
本项目尚待取得河北省发改委的备案批准。
（二）针对上述风险拟采取的措施
公司将严格按照相关政府部门和机构的政策要求，积极做好前期沟通协调及资料准备，合理规避备案核准的相关风险。
特此公告。
润光伏科技股份有限公司董事会
二一四年二月十三日
