海润光伏2013年第四次临时股东大会决议公告

 

        三、审议通过《关于公司全资子公司对外投资设立吐鲁番市海鑫光伏发电有限公司并建设20ＭＷ光伏并网发电项目的议案》。

        公司计划通过新疆海润电力投资有限公司（以下简称“新疆海润”）在新疆吐鲁番市七泉湖镇投资设立吐鲁番市海鑫光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准，以下简称“项目公司”）并建设20ＭＷ光伏并网发电项目。项目公司主要从事太阳能光伏发电及提供相应的技术服务；太阳能电池组件的研究、开发、销售；技术及货物的进出口业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

        经初步估算，本项目总投资额约20304．17万元。其中项目公司注册资本为100万元，新疆海润占其注册资本的100％。投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

        本议案详见2013年5月22日刊登于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于全资子公司对外投资设立吐鲁番市海鑫光伏发电有限公司并建设20ＭＷ光伏并网发电项目的公告》，公告编号为临2013－042。

        表决结果：同意票630，046，880股，占出席股东大会有表决权股份的100．00％；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0．00％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0．00％。

        四、审议通过《关于公司对外投资设立兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司并建设50ＭＷ光伏并网发电项目的议案》。

        公司计划与兴和县察尔湖开发有限公司（以下简称“开发公司”）合资设立兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准，以下简称“项目公司”）并建设50ＭＷ光伏并网发电项目。项目公司主要从事太阳能光伏发电及提供相应的技术服务；太阳能电池组件的研究、开发、销售；技术及货物的进出口业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

        经初步估算，本项目总投资额约50719．77万元。其中项目公司注册资本为100万元，公司占注册资本的95％，开发公司占项目公司注册资本的5％。投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

        本议案详见2013年5月22日刊登于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资设立兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司并建设50ＭＷ光伏并网发电项目的公告》，公告编号为临2013－043。

        表决结果：同意票630，046，880股，占出席股东大会有表决权股份的100．00％；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0．00％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0．00％。