海润光伏科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告
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海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议，于2013年1月4日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2013年1月14日在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任向东先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事及独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
鉴于公司第四届董事会任期于2012年12月30日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定需进行换届选举产生第五届董事会。
第五届董事会拟由9名董事组成，其中独立董事3名。经提名委员会资格审查，公司董事会提名陈丽芬、吴益善、李延人、任向东、YANG HUAI JIN（杨怀进）、姜庆堂、洪冬平、金曹鑫、王洪亮作为公司第五届董事会董事候选人，其中洪冬平、金曹鑫、王洪亮为独立董事候选人，任期至第五届董事会届满（董事候选人员简历详见附件一）。
董事会对提交的第五届董事会董事候选人议案进行了认真的审议，逐一投票表决通过：
1、《关于提名陈丽芬女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、《关于提名吴益善先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、《关于提名李延人先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、《关于提名任向东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、《关于提名YANG HUAI JIN（杨怀进）为公司第五届董事会董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、《关于提名姜庆堂先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
7、《关于提名洪冬平先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
8、《关于提名金曹鑫先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
9、《关于提名王洪亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
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