证券代码：002163 证券简称：中航三鑫公告编号：2010－074
中航三鑫 (SZ:002163)最新价：0.00 - 0 0%行情走势 公司新闻 最新公告大单追踪 资金流向 持仓成本股票预警 优股预测 龙虎榜中航三鑫股份有限公司二〇一〇年第五次临时股东大会决议公告
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一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司第四届董事会
2、表决方式：采取现场投票方式
3、现场会议召开时间：2010年8月13日（星期五）上午9：30
4、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼公司会议室
5、主持人：公司董事长余霄先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
现场出席会议的股东和股东代表8人，代表股份数276，240，975股，占公司总股本40177.5万股的68.76％；董事长余霄先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司见证律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，审议通 过了如下议案：
审议通过了《关于三鑫太阳能1500万M2/a光伏太阳能玻璃深加工项目总承包合同议案》。
表决结果：同意276，240，975股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见：
国浩律师集团（深圳）事务所韦佩律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序符合相关法律法规和中航三鑫现行章程的规定，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
备查文件目录：
1、经与会股东、股东代表及董事签署的中航三鑫股份有限公司2010年第五 次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团（深圳）事务所关于中航三鑫股份有限公司2010年第五次 临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司 二〇一〇年八月十三日
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