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出席会议时，由其委托一名副总经理主持会议。第十二条总经理会议参加人员为：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，根据需要也可通知职能部门相关负责人参加。参加会议人员必须准时出席，因故不能参加的
，须提前请假，经总经理同意，可委托他人参加。第十三条会议议题由总经理确定。对副总经理、财务总监、董事会秘书等提出的需要会议研究的议题，由总经理办公室汇总并提出初步意见，报总经理审定。第十四

（ＣＯＯ）；ＸＩＮＧＧＵＯＱＩＡＮＧ（邢国强）先生为公司首席技术官（ＣＴＯ）；张永欣先生为公司资深副总裁；陈浩先生为公司副总裁及董事会秘书；周宜可女士为公司副总裁及财务总监；吴廷斌先生、冯国梁先生

集团有限公司正式成为公司控股股东。　　鉴于本次资产重组的实施，金玉媛女士、贾亚琴女士、宋成惠先生分别辞去公司总经理职务、财务总监职务和董事会秘书职务。　　表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票
届满。（简历详见附件二）　　表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。　　十二、审议通过《关于聘任周宜可女士为公司财务总监的议案》。　　鉴于公司贾亚琴女士已辞去财务总监职务的情况，根据

为独立非执行董事，自12月12日起生效。此外，执行董事李广民已获委任为铂阳太阳能的财务总监，自11月1日起生效。同时，自12月12日起，铂阳太阳能的审核委员会由3名独立非执行董事赵岚(主席)、黄永浩及王同渤组成;该公司薪酬委员会由3名独立非执行董事赵岚(主席)、黄永浩及王同渤组成。

委任为独立非执行董事，自12月12日起生效。　　此外，执行董事李广民已获委任为该公司之财务总监，自11月1日起生效。　　同时，自12月12日起，该公司之审核委员会由3名独立非执行董事赵岚(主席)、黄永浩及王同渤组成；该公司薪酬委员会由3名独立非执行董事赵岚(主席)、黄永浩及王同渤组成。

，其中：投资方提名二名，原股东提名一人。董事会设董事长一名，由投资方提名，董事长为公司的法定代表人。6．2 公司不设监事会，投资方提名一名监事。6．3 公司设总经理一名，财务总监一名。总经理由董事会提名
，董事会（其中必须包括投资者提名的二名董事同意）聘任和解聘。财务总监由投资方提名，董事会聘任和解聘。第十条生效10．1 本协议在符合以下条件情况下生效：（1）经签约各方授权代表签字并加盖公章（如果是

半导体材料厂、洛阳中硅高科技有限公司工作，目前任江苏中能总工程师。何庆生，拥有太原科技大学获硕士学位，曾在江苏江扬船舶集团公司、德勤华永会计师事务所有限公司工作，目前任江苏中能财务总监。蒋立
67 总工程师何庆生 46 财务总监 蒋立民 41 技术总监钟真武 38 研发总监项目 2010年12月31日

，０票反对，０票弃权。　　鉴于公司生产经营需要，同意公司向中国银行深圳福田支行申请银行综合授信人民币５０００万元，期限一年。　　６．审议通过了《关于聘任熊国辉先生为公司财务总监的议案》，表决结果
：９票赞成，０票反对，０票弃权。　　同意公司张红英女士自２０１１年９月２６日起辞去公司财务总监职务，辞职之后，张红英女士不再担任公司的任何职务。　　同意聘任熊国辉先生为公司财务总监，任期自董事会