江苏爱康科技股份有限公司关于部分归还募集资金的公告
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月20日召开的第二届董事会第五十次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金65，100万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。具体内容详见2016年5月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-69）。公司在将此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
根据公司募投项目进度及资金需求，2016年10月11日，公司将暂时补充流动资金的部分募集资金4，500万元归还至募集资金监管账户， 使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为60，600万元，期限至2017年5月20日。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月十三日
江苏爱康科技股份有限公司
第三届董事会第二次临时会议决议公告
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会第二次临时会议于2016年10月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（通知于2016年10月8日以电子邮件形式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9 名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公积金转增股本后修改公司章程相关条款的议案》；
按照《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关规范性文件的要求，现根据本次公积金转增股本后注册资本变更，对《江苏爱康科技股份有限公司章程》中第六条及第十九条的注册资本相关内容进行修改。
原《公司章程》：
第六条 公司注册资本为人民币112，271.54万元
第十九条 公司的股份总数为112，271.54万股，公司发行的股份全部为普通股。
现在修订为：
第六条 公司注册资本为人民币449，086.16万元
第十九条 公司的股份总数为449，086.16万股，公司发行的股份全部为普通股。
（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的议案》；
经公司第二届董事会第四十六次会议、2015年年度股东大会审议通过，公司为苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“爱康能源工程”）向金融机构总额度不超过100，000万元人民币的贷款提供担保，担保期限不超过一年。截止2016年9月30日，该担保额度已使用96，649.87万元。根据业务发展需要，爱康能源工程拟向金融机构申请授信额度不超过70，000万元人民币贷款，在严格控制风险的前提下，公司同意为该新增授信贷款提供连带责任担保，江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
被担保方爱康能源工程为本公司控股股东爱康实业控制的其他企业，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联担保。
公司董事长邹承慧先生为爱康实业实际控制人，董事徐国辉先生、袁源女士为爱康实业副总裁，董事ZHANG JING（张静）女士为爱康能源工程董事，邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士、ZHANG JING（张静）女士为本担保事项的关联董事，依法对上述议案回避表决。
独立董事对本次担保事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
上述担保事项尚需提交股东大会审议，担保有效期为本议案股东大会通过日至下一年度股东大会召开日（含当日）。在此期间且在上述额度内的具体担保事项，授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜。
（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开公司2016年第七次临时股东大会的议案》；
同意召开2016年第七次临时股东大会，审议上述应提交股东大会表决的事项，会议通知另行发出。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次临时会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二次临时会议的相关独立意见
3、华林证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司对外提供担保的核查意见
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二零一六年十月十三日
江苏爱康科技股份有限公司
关于召开2016年第七次临时股东大会的通知
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2016年第七次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第七次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二次临时会议审议通过了《关于提请召开2016年第七次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年10月28日下午14:00
（2）网络投票时间安排：
本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月28日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；
投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的起止时间为2016年10月27日下午15:00至2016年10月28日下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象
（1）截至2016年10月25日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师
7、现场会议地点：张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、关于公积金转增股本后修改公司章程相关条款的议案
2、关于为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的议案
以上议案经公司第三届董事会第二次临时会议审议通过，2016年10月13日披露于巨潮资讯网。本次会议采取中小投资者单独计票。
三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）
2、登记时间：2016年10月26日、10月27日，9:00-11:30、13:00-16:00
3、登记地点：公司证券部
4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘路 ，邮政编码：215600
5、登记和表决时提交文件的要求
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
下一页>（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二次临时会议决议
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月28日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申股业务操作。
2.投票代码：362610；投票简称：“爱康投票”。
3. 股东投票的具体程序为：
①输入买入指令；
②输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，1.00元代表议案1。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系示例如下表：
注：股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100；
股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。
4. 输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，委托股数与表决意见的对照关系如下表：
5.确认投票委托完成。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
服务密码激活指令成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电子邮件：cai@@cninfo.com.cn
业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏爱康科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会投票”；
下一页> 余下全文②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④ 确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年10月27日下午15:00至2016年10月28日下午15:00的任意时间。
附件二：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）于2016年10月28日召开的2016年第七次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人姓名（名称）：
委托人股东账户：
委托人持股数：股
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
（说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
上述议案实行普通投票制，请股东在选定项目下表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见。
（委托人签字/盖章处）
被委托人联系方式：
江苏爱康科技股份有限公司
关于对外提供担保的公告
一、担保概况
公司第二届董事会第四十六次会议、2015年年度股东大会审议通过了公司为苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“爱康能源工程”）向金融机构总额度不超过100，000万元人民币的贷款提供担保，担保期限不超过一年。截止2016年9月30日，该担保额度已使用96，649.87万元。根据业务发展需要，爱康能源工程拟向金融机构申请新增授信额度不超过70，000万元人民币，在严格控制风险的前提下，公司同意为该新增授信提供连带责任担保，江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
被担保方爱康能源工程为本公司控股股东爱康实业控制的其他企业，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联担保。
2016年10月12日，公司第三届董事会第二次临时会议审议通过了《关于为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的议案》，公司董事长邹承慧先生为爱康实业实际控制人，董事徐国辉先生、袁源女士为爱康实业副总裁，董事ZHANG JING（张静）女士为爱康能源工程董事，邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士、ZHANG JING（张静）女士为本次担保事项的关联董事，依法对上述议案回避表决。独立董事对本次担保事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
上述担保事项尚需提交股东大会审议，担保有效期为本议案股东大会通过日至下一年度股东大会召开日（含当日）。在此期间且在上述额度内的具体担保事项，授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜。
二、被担保人基本情况
注：2015 年度财务数据已经审计，2016 年财务数据未经审计
三、担保协议的主要内容及反担保情况
公司拟为爱康能源工程向金融机构申请总额度不超过70，000万元人民币贷款提供连带责任担保，担保有效期为本议案股东大会通过日至下一年度股东大会召开日（含当日）。有关协议尚未签署。
爱康实业为爱康能源工程本次担保提供反担保。
四、相关审核及批准程序
（一）董事会核查情况：2016年10月8日，公司以电子邮件形式，向全体董事发出了《关于为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的议案》。2016年10月12日，公司召开第三届董事会第二次临时会议。审议通过了该议案。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，关联董事依法回避了表决。
爱康能源工程主要从事光伏电站开发、施工建设、工程设备采购、安装、工程管理等业务，在国内光伏装机容量大幅增加的产业背景下，上述业务前景广阔。爱康能源工程曾为公司的光伏电站建设提供过机电安装、工程总包等服务，且合作关系良好。爱康能源工程自2015年以来因较好的发展前景获得了农银、海通等专业投资者的战略投资。本次对外担保所对应融资主要为2016年度爱康能源工程为本公司光伏电站建设提供工程服务所需融资，对其担保有商业上的合理性，有利于公司2016年度光伏电站投资目标的实现。但该行业竞争激烈，且爱康能源工程资产规模较少，可能存在短期的偿债风险。公司控股股东爱康实业为本次担保提供反担保，能有效地降低公司的担保风险。同时爱康实业为公司及合并报表范围内的子公司的融资业务多次提供了担保。公司会指派专人持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案并向董事会报告。
（二）独立董事的事前认可和独立意见：
我们认为公司为苏州爱康能源工程技术股份有限公司未来的融资提供担保具有商业上的必要性和互利性。上述被担保方经营情况良好，各方均提供了反担保措施，能有效地降低公司的担保风险。为爱康能源工程的担保，关联董事均应回避表决，且在提交股东大会审议时关联股东也应当回避。我们原则上同意该议案。提请董事会实时关注上述担保方的经营情况，注意债务风险。
（三）保荐机构意见：
爱康能源工程主要为爱康科技的光伏电站提供机电安装、工程总包等服务，本次担保对应的融资，将主要用于推进上市公司光伏电站建设，该担保具有商业合理性，有利于公司2016年度光伏电站投资目标的实现。
上述担保事项已经公司第三届董事会第二次临时会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。此项关联交易尚需获得股东大会的审批。
爱康科技为爱康能源工程提供担保的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。保荐机构对本次爱康科技为爱康能源工程提供担保事项无异议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告出具日，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币667，240.13万元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保总额为人民币529，066.46万元；其他担保：为苏州爱康光电科技有限公司担保总额为人民币9，700万元，为苏州爱康薄膜新材料有限公司担保总额为人民币723.8万元，为江阴东华铝材科技有限公司担保总额为人民币24，100万元，为江阴科玛金属制品有限公司担保7，000万元， 为苏州爱康能源工程技术股份有限公司及其控股子公司担保96，649.87万元。以上担保累计占公司2016年6月30日经审计归属母公司净资产的比例约为109.29%。公司无逾期的对担保事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第二次临时会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见；
3、华林证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司对外提供担保事项的核查意见
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月十三日
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201610/13/156200.html
