海润光伏科技股份有限公司关于高级管理人员辞职的相关公告

证券代码：600401证券简称：*ST海润公告编号：临2015-188

海润光伏科技股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　 重要内容提示：

● 投资标的名称：镇原县宏景农林生态有限公司（上述公司名称以工商登记机关核准为准）。

● 本次对外投资已经公司第五届董事会第六十六次（临时）会议审议通过。

　 一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司计划在甘肃省庆阳市镇原县独资设立镇原县宏景农林生态有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事设施农业和设施林业的开发、建设与经营，农作物的种植与销售，苗木的种植与销售；生态农林产品的研发，生产与销售。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

　　 （二）董事会审议情况

本次对外投资已于2015年12月23日经公司第五届董事会第六十六次（临时）会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。

本次对外投资无需公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

（一）镇原县宏景农林生态有限公司

1、公司名称：镇原县宏景农林生态有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：100万元人民币

3、注册地址：甘肃省庆阳市镇原县

4、企业类型：有限公司

5、法定代表人：邱新

6、主营业务：设施农业和设施林业的开发、建设与经营，农作物的种植与销售，苗木的种植与销售；生态农林产品的研发、生产与销售。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

7、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）有限公司出资100万元，占注册资本的100% 。

8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

　　 三、本次对外投资的目的和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立的公司未来主要从事设施农业和设施林业的开发、建设与经营。

　　 （二）本次对外投资对上市公司未来的影响

本次对外投资有利于进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。

备查文件目录

1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第六十六次（临时）会议决议。
海润光伏科技股份有限公司董事会

2015年12月23日
证券代码：600401证券简称：*ST海润公告编号：临2015-189
海润光伏科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“海润光伏”）全资子公司海润光伏有限公司（Hareon Solar Co.Ltd，以下简称“海润香港”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为海润香港与康富国际投资集团有限公司签订的编号为KFXS2015-7024的《买卖合同》（以下简称“买卖合同”）提供担保，担保金额为1141.19万美元（折合人民币约7，387.04万元）。

截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保额为413，607.45万元人民币。其中，对海润香港累计担保金额为44，133.59万元人民币。

● 担保期限：5年

● 本次担保不存在反担保。

● 对外担保逾期的累计金额：0元。

一、担保情况概述

公司全资子公司海润光伏有限公司（Hareon Solar Co.Ltd，以下简称“海润香港”）拟与康富国际投资集团有限公司（以下简称“康富国际”）签订《买卖合同》，海润香港拟向康富国际采购总金额为1，141.19万美元（折合人民币约7，387.04万元）的光伏组件，为确保海润香港与康富国际签订的《买卖合同》的履行，海润光伏愿意为海润香港履行合同提供连带责任保证。

二、被担保人基本情况

本次担保对象为本公司的全资子公司，具体情况如下：

1、名称：海润光伏有限公司（Hareon Solar Co.Ltd）

2、住所： 香港北角英皇道373号上润中心5楼A室

3、法定代表人：杨怀进

4、注册资本：5000万美元

5、经营范围：太阳能电池及组件的销售，国外太阳能市场的开发和相关投资等。

6、被担保人最近一年及一期的财务数据（未经审计）：

单位：元人民币