航天机电增资榆林太科光伏电力有限公司

重要内容提示：

　　本次股东大会没有否决提案的情况

　　本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）公司 2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 3 月 21 日下午 1：30，在上海漕溪路 222 号航天大厦南楼 7 楼以现场会议方式召开。

　　（二）出席会议的股东和代理人情况：

　　出席会议的股东和代理人人数 43

　　所持有表决权的股份总数（股） 489,146,545

　　占公司有表决权股份总数的比例（%） 39.12609

　　（三）本次会议由董事会召集，董事长姜文正主持。会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（四）公司在任董事9人，亲自出席会议的董事6人，独立董事吕红兵、余卓平、董事何文松因公务未亲自出席会议，分别委托独立董事陈亦英、董事左跃签署与本次股东大会有关的文件。公司在任监事5人全部亲自出席会议。董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经通力律师事务所陈鹏、孙烨律师见证，通力律师事务所出具了法律意见书，结论性意见如下：

　　本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

　　四、上网公告附件

　　通力律师事务所出具的法律意见书。