拓日新能源一董事辞职

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司董事会于2014年2月24日收到公司董事桂全宏先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部文件《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的要求，桂全宏先生因此申请辞去公司董事职务。桂全宏先生辞去公司董事职务后，不再在公司担任其他职务。

　　公司董事会原有董事9人，其中独立董事3人。桂全宏先生辞职后，董事会现有董事8人，其中独立董事3人，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，也未少于《公司章程》规定人数的2/3，独立董事人数也未低于董事会人数的1/3。 因此桂全宏先生辞去公司董事职务的申请自辞职函送达公司董事会时生效。桂全宏先生辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作。

　　公司董事会谨向桂全宏先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2014年2月25日

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