本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
二、会议召开情况
1.会议通知情况：董事会于2013年10月28日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、刊登了《上海超日太阳（2.86，-0.09，-3.05%）能科技股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议公告》、《上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知》以及于2013年10月29日发布的《关于召开2013年第一次临时股东大会通知的更正公告》。
2.召开时间：2013年11月13下午14：00时
3.召开地点：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司会议室
4.召开方式：现场投票和网络投票方式
5.召集人：公司董事会
6.主持人：倪开禄先生
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，为合法、有效。
三、会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东或股东代理人共计105名，其所持有效表决权的股份总数为329，066，987股，占公司有表决权总股份数的39.02％。其中出席现场会议的股东或股东代理人35名，其所持有效表决权的股份总数为322，527，395股，占公司有表决权总股份数的38.24％；通过网络投票的股东或股东代理人70名，其所持有效表决权的股份总数为6，539，592股，占公司有表决权总股份数的0.78％。
2.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
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