本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、本次股东大会召开期间没有否决或变更议案情况发生。
二、公司股东杨怀进先生向公司董事会提出书面提案，提议将《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司向合肥科技农村商业银行琥珀支行申请办理的银行承兑汇票敞口提供担保的议案》以临时提案的方式提交本次股东大会审议，该议案详情请见公司2013年5月25日发布的《海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2013－048）。除此之外，本次会议召开期间无新议案提交表决。
三、本次股东大会以现场投票的方式召开。
（一）会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：采取现场投票
3、现场会议时间：2013年6月6日上午9：00
4、现场会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室
5、会议出席的情况：出席本次会议的股东和股东代表共计11人，代表有表决权股份630，046，880股，占公司有表决权股份总数的60．79％。
本公司部分董事、监事及高级管理人员列席本次会议，董事长任向东主持本次现场会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。国浩律师（上海）事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
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