哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 7 月 12 日上午 9 时 30 分在哈尔滨开发区迎宾路集中区 天平路 2 号，本公司 5 楼会议室召开。出席会议的股东共计 1 名，共 持有本公司股份 63,507,589 股，占本公司总股本的 17.58%。会议由 董事会召集，董事长杨登瑞先生主持。
二、议案审议情况
会议审议通过了《关于为普尼太阳能（杭州）有限公司担保的议案》，同意为普尼太阳能（杭州）有限公司向上海浦东发展银行股份 有限公司杭州求是支行借款提供担保，担保金额为 1112 万元，担保 期限至 2013 年 10 月。
表决结果：
| 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 是否通过 |
| 63,507,589 股 | 0 | 0 | 100% | 是 |
三、律师见证情况
黑龙江鸿旭律师事务所张博律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和 《公司章程》的相关规定，出席大会的股东及股东代理人资格合法有 效，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事签名确认的股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
投资者可登陆上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查 询本次股东大会会议资料。
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