徐小平

股东大会，公司在任董事7人，出席4人。董事长孟广宝因感冒以电话联线的方式参与，在参会股东提问环节进行到一半的时候，提前退出了会议。三位独立董事郑垚、徐小平、金曹鑫均因工作原因，未参加会议。多位通过二级

延人、张永欣、邱新、阮君、郑垚、徐小平、金曹鑫，董事长杨怀进不在其中。2015年12月28日，海润光伏董事长杨怀进辞职，不再担任公司董事长、董事职务，同时辞去董事会专门委员会所有职务。此外，杨怀进也
徐湘华任，副董事长李安红，董事、总裁李延人，独立董事郑垚，独立董事徐小平，独立董事金曹鑫。杨怀进再次没有进入其中。至此，杨怀进既不再担任海润高层管理职务，也不再是董事会成员，打拼光伏行业17年之久的光伏

：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 2、《关于选举公司董事会审计委员会组成人员的议案》 主 任：郑垚 委 员：郑垚、阮君、徐小平 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 3
、《关于选举公司董事会提名委员会组成人员的议案》 主 任：徐小平 委 员：徐小平、李延人、金曹鑫 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 4、《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会组成人员的

公司董事会审计委员会组成人员的议案》主 任：郑垚委 员：郑垚、阮君、徐小平表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。3、《关于选举公司董事会提名委员会组成人员的议案》主 任：徐小平委 员：徐小平、李延

选举公司董事会审计委员会组成人员的议案》主 任：郑垚委 员：郑垚、阮君、徐小平表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。3、《关于选举公司董事会提名委员会组成人员的议案》主 任：徐小平委 员：徐

、《关于选举公司董事会审计委员会组成人员的议案》主 任：郑垚委 员：郑垚、阮君、徐小平表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。3、《关于选举公司董事会提名委员会组成人员的议案》主 任：徐小平委 员

中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。 独立董事： 徐小平 金曹鑫 郑垚 2015 年 12 月 23 日

法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。独立董事：徐小平 金曹鑫 郑垚2015 年 12 月 23 日

符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。独立董事：徐小平 金曹鑫 郑垚2015 年 12 月 23 日