二次表决

、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》。经公司第三届董事会第十五次会议和2015年第二次临时股东大会决定及中国证券监督管理委员会《关于核准协鑫集成
出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：一、会议以4票同意、0票反对

通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议
，通过如下决议： 一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补充审议2015年度关联交易的议案》。 公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见

会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：一
、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补充审议2015年度关联交易的议案》。公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体

管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。（五）审议通过了《关于召开公司2016 年第二次临时股东大会的议案》表决结果：9票

海润光伏科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容
科技股份有限公司行政楼(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长李延人先生主持本次

本单位（或本人）出席2016年1月29日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 委托人签名（盖章）：受托人签名
进行业绩预告以及发布股票可能被暂停上市的风险提示公告。 特此公告。 海润光伏科技股份有限公司董事会 2016年1月26日 海润光伏科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及

基本情况（一）股东大会类型和届次2016年第二次临时股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点
）出席2016年1月29日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人

基本情况（一）股东大会类型和届次2016年第二次临时股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点
董事会决议件1：授权委托书授权委托书海润光伏科技股份有限公司：兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月29日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持

《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李延人先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于聘任李延人先生为公司总裁的议案》 根据《公司章程》规定，经董事会提名、公司
提名委员会审核，聘任李延人先生为公司总裁，任期至本届董事会届满（简历详见附件一）。 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于聘任李红波先生为公司首席技术官（CTO）的议案

2016年1月14日，北京木联能软件股份有限公司（简称木联能）发布公告称，因拓展南方市场业务发展需要，木联能拟成立深圳分公司。根据公告，木联能于1月12日上午召开了第一届董事会第十二次会议，以举手
投票表决方式审议通过了《关于成立北京木联能软件股份有限公司深圳分公司》议案。据悉，这是木联能继无锡分公司、西安分公司成立之后即将设立的第三家分公司，也是木联能布局南方地区，大力拓展南方地区市场迈出的重要一步，有利于木联能提高在南方地区的知名度和市场影响力，更好的服务于南方用户。