证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2015-003
上海超日太阳能科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2015年1月21日以电话方式通知全体监事，并于2015年1月23日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席主持，会议召开符合《中华人民币共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
经与会监事审议，书面表决通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。
公司监事会于2015年1月23日收到公司监事周军伟先生、周华英女士、金红女士的辞职报告。根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，周军伟先生、周华英女士、金红女士辞去公司监事的职务后将导致公司监事人数低于法定人数的规定，因此周军伟先生、周华英女士、金红女士在公司新选举的监事就任前仍履行相关职务。目前，公司控股股东江苏协鑫能源有限公司向公司监事会提名监事候选人吴思军女士，公司股东嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙）向公司监事会提名监事候选人龚明先生。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述提名的监事候选人已经本次监事会审议通过，还需提交公司股东大会审议。
监事会应当包括2名股东代表和1名公司职工代表。除上述两名监事候选人外，另一名职工监事由公司职工代表大会选举产生，待上述两名监事候选人经股东大会审议通过，监事会将由上述3名监事组成。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。
由于公司经过破产重整后控股股东及实际控制人已发生变更，公司拟变更公司名称等基本信息。因此，监事会拟根据实际情况修订《监事会议事规则》。
修订后的《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次监事会审议通过的《关于提名公司监事候选人的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》仍需提交公司股东大会审议。
特此公告
上海超日太阳能科技股份有限公司监事会
2015年1月23日
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