上海超日太阳能科技股份有限公司近期公告（系列）

证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2015-004

上海超日太阳能科技股份有限公司

关于公司董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年1月23日收到公司董事长倪开禄先生，董事李杰先生、陶然先生、刘铁龙先生、朱栋先生、张闻斌先生，独立董事张耀新先生、张臻文先生、吴健先生的辞职申请；公司监事会于2015年1月23日收到了监事会主席周军伟先生、监事金红女士、职工监事周华英女士的辞职申请。

董事长倪开禄先生、董事李杰先生、陶然先生、刘铁龙先生、朱栋先生、张闻斌先生因个人原因申请辞去第三届董事会董事的职务。独立董事张耀新先生、张臻文先生、吴健先生因个人原因申请辞去第三届董事会独立董事的职务。根据《公司章程》的有关规定，上述董事的辞职将导致公司董事人数不符合“董事会由9名董事组成，公司董事会成员中应当包括3名独立董事”的规定， 因此在公司股东大会审议通过新任董事及独立董事前上述董事仍履行相关职责。上述董事辞职后，倪开禄先生将不在公司任职，其余董事李杰先生、陶然先生、刘铁龙先生、朱栋先生、张闻斌先生辞去董事一职后仍在公司担任其他职务。

监事会主席周军伟先生、监事金红女士、职工监事周华英女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事的职务。因上述监事的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此监事会主席周军伟先生、监事金红女士在公司提交股东大会审议新选举的监事就任前仍履行相关职责。职工监事周华英女士由职工代表大会选举产生，其在公司补选出新的职工代表监事前仍履行相关职责。监事会主席周军伟先生、监事金红女士、职工监事周华英女士辞去监事后仍在公司担任其他职务。

特此公告

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

2015年1月23日

证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2015-005

上海超日太阳能科技股份有限公司

关于变更公司基本信息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一．关于增加公司注册资本的说明

2014 年 6 月 26 日，上海市第一中级人民法院（简称“上海一中院”）作出（2014）沪一中民四（商）破字第 1-1 号《民事裁定书》及《决定书》，裁定受理申请人上海毅华金属材料有限公司对上海超日太阳能科技股份有限公司（简称“公司”）的重整申请。2014年10月28日，上海一中院裁定批准《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划》。其中出资人权益调整方案中涉及了资本公积金转增股本的方案，调整方案为：以公司原股本84，352 万股为基数，按照每 10 股转增 19.9165402124431 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 168，000 万股，现该资本公积转增股本方案已实施完毕，公司总股本已由 84，352 万股增加至 252，352 万股，根据这一结果，公司注册资本将发生变更(由人民币84，352万元变更为252，352 万元)。

二．关于公司名称变更的说明

2014年12月19日上海一中院作出（2014）沪一中民四（商）破字第1-8号《民事裁定书》，裁定江苏协鑫能源有限公司（以下简称“江苏协鑫”）认购超日太阳资本公积转增股份530，000，000股。本次股份认购完成后，江苏协鑫持有超日太阳的比例增加到21.00%，成为超日太阳第一大股东。鉴于本次股份认购事项已履行完毕，且江苏协鑫具有较高的知名度，公司拟将公司名称由“上海超日太阳能科技股份有限公司”变更为“协鑫集成科技股份有限公司”，最终名称以工商局核准为准。

三．关于公司经营范围变更的说明

鉴于经过本次破产重整，公司经营方略发生了改变，董事会拟根据实际情况将公司经营范围由“太阳能材料、太阳能设备、太阳能灯具、电子电器生产、销售、安装、从事货物进出口及技术进出口业务，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员”。变更为“研究、开发、生产、加工、销售太阳能材料、太阳能设备、太阳能发电安装系统、新能源发电设备、分布式电源及其配套产品等”。最终经营范围以工商局核准为准。

四．关于公司法定代表人变更的说明

因公司董事长倪开禄先生已辞去其董事长职务，根据公司章程第八条“董事长为公司的法定代表人”，公司将在董事会选举出新任董事长后，变更公司法定代表人为新任董事长。

本议案已经第三届董事会第九次会议审议通过，还需提交股东大会进行审议。

特此公告

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

2015年1月23日

责任编辑：solar_robot