海润光伏科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议文件之二
海润光伏科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议议程
大会主持人：董事长任向东先生
大会时间：2014年3月3日上午10:00
大会地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室
一、主持人报告会议出席人员情况、宣布会议开始
二、宣读本次股东大会参会须知并推举大会监票人3名
三、审议《关于公司对外投资设立曲靖市麒麟海润光伏发电有限公司并建设50MW
光伏发电项目的议案》
四、审议《关于公司对外投资设立玉溪市易门县海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的议案》
五、审议《关于公司对外投资设立尚义县海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的议案》
六、股东发言
七、对上述议案进行现场投票表决
八、监票人进行点票
九、宣读现场表决结果
十、律师发表法律意见
十一、主持人宣布现场会议结束
海润光伏科技股份有限公司董事会
2014年3月3日
海润光伏科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议文件之三
审议《关于公司对外投资设立曲靖市麒麟海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的议案》
各位股东及股东代表：
公司计划在云南省曲靖市麒麟区设立曲靖市麒麟海润光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准，以下简称“项目公司”）），并进行50MW光伏发电项目的开发建设。项目公司主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。
经初步估算，本项目总投资额约44,554万元人民币。其中项目公司注册资本为100万元，公司占注册资本的100%。投资资金来源为公司自有资金及银行借款。
本议案详见2014年2月14日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资设立曲靖市麒麟海润光伏发电有限公司并建设50MW光伏发电项目的公告》，公告编号为临2014-022。
以上议案，现提请公司股东大会审议。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2014年3月3日
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