亚玛顿：终止募投“光伏镀膜玻璃技术改造项目”

 一、重要提示：

本次会议上无否决或修改议案的情况；本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开基本情况

1、会议召开时间：2014年1月13日上午9：00
2、会议召开地点：江苏省常州市天宁区青龙东路639号常州亚玛顿（002623）股份有限公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长林金锡本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

三、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人，拥有及代表的股份为105,465,752股，占公司股份总数的65.92%；
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　四、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于终止募投项目“光伏镀膜玻璃技术改造项目”的议案》
表决结果：105,465,752股同意，0股反对，0股弃权，赞成数量占出席本次股东大会所有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。

五、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏金牌律师事务所
（二）鉴证律师：马东方、祁栋
（三）结论意见：
江苏金牌律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　六、备查文件

（一）常州亚玛顿股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。
（二）江苏金牌律师事务所关于常州亚玛顿股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

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