海润光伏科技股份有限公司(以下简称“海润光伏”或“公司”)将于2013年4月1日召开2012年年度股东大会，通知刊登于2013年3月12日的上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知》，公告编号为临2013-026。现将年度股东大会有关事项再次公告如下：
重要内容提示
●现场会议召开时间：2013年4月1日下午14:00
●网络投票时间：2013年4月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
●股权登记日：2013年3月26日
●现场会议召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼
●会议方式：现场投票和网络投票相结合
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2013年4月1日下午14:00
网络投票时间：2013年4月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
3、股权登记日：2013年3月26日
4、会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼
5、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
7、提示公告：本次股东大会召开前，公司将发布一次提示性公告，提示公告时间为2013年3月27日。
二、会议审议事项
序号
议案内容
是否为特别决议事项
1
《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
否
2
《关于公司独立董事2012年度述职报告的议案》
否
3
《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
否
4
《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
否
5
《关于公司除独立董事外的其他董事2013年度基本薪酬的议案》
否
6
《关于公司独立董事2013年度基本薪酬的议案》
否
7
《关于公司2012年年度报告全文及其摘要的议案》
否
8
《关于公司2012年度日常关联交易完成情况及2013年预计的议案》
否
9
《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年外部审计机构的议案》
否
10
《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
否
11
《关于公司监事2013年度基本薪酬的议案》
否
三、会议出席对象
1、截止2013年3月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
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