五、审议通过《关于与上海国之杰智慧能源有限公司签署的议案》
公司与上海国之杰智慧能源有限公司（以下简称“上海国之杰”）原有意在国内光伏电站的开发、建设、融资和销售领域开展合作，现双方因发展战略调整，客观情况发生重大变化，为了妥善处理《框架合作协议》相关约定以及相关遗留问题，经友好协商，公司与上海国之杰签署了《关于终止吉林海润光伏项目合作的协议》（以下简称“《终止协议》”），该《终止协议》签署后，原《框架合作协议》不再执行。
本议案详见2017年3月4日刊登于上海证券交易所网站及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于与上海国之杰智慧能源有限公司签署的公告》）（公告编号：临2017-032）。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于对外投资设立境外子公司的议案》
公司全资子公司海润投资（香港）有限公司计划在英属维尔京群岛投资设立海润投资控股有限公司（Hareon Investment Holdings Co.,Ltd）（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为50,000美元。主要从事能源项目及相关能源电站设备的技术研发、技术转让及技术咨询；投资管理与投资咨询；项目投资、境内外投资并购、股权投资。（具体经营范围以相关部门核准为准）。
本议案详见2017年3月4日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于对外投资设立境外子公司的公告》）（公告编号：临2017-033）。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年3月20日召开公司2017年第三次临时股东大会。具体股东大会通知详见2017年3月4日刊登于上海证券交易所网站及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-034）。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2017年3月3日
海润光伏科技股份有限公司
关于为全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司与中航国际租赁有限公司融资租赁提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：公司全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司（以下简称“鑫辉太阳能”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
公司拟为鑫辉太阳能与中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）签订的1.1亿元人民币融资租赁提供连带责任保证，担保期限为3年。
截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保额为737,188.97万元人民币。其中，对鑫辉太阳能累计担保金额为12,400万元人民币。
● 本次担保不存在反担保。
● 对外担保逾期的累计金额：0元。
一、担保情况概述
为满足日常生产经营资金需求，拓宽融资渠道，公司全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司（以下简称为“鑫辉太阳能”）拟与中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）进行售后回租的融资租赁业务，融资金额为1.1亿元人民币，公司拟为全资子公司的融资租赁业务提供连带责任保证，担保期限为3年。
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