表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案详见2016年1月19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
十六、审议通过《关于公司建立募集资金专项账户的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理。因此公司将根据上述相关规定建立募集资金专项账户。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等文件规定，公司拟对章程相关条款进行修订。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案详见2016年1月19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于修改公司《章程》的公告》（公告编号为临2016-024）。
十八、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等文件规定，公司现修订《股东大会议事规则》，并草拟了《海润光伏科技股份有限公司股东大会议事规则（2016年修订版）》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案详见2016年1月19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司股东大会议事规则（2016年修订版）》。
十九、审议通过《关于暂不召开股东大会审议本次非公开发行相关事项的议案》
根据公司本次非公开发行股票工作的实际情况，鉴于标的资产的审计、评估等工作尚未完成，因此公司决定暂不召开股东大会审议本次董事会议案涉及的本次非公开发行事项。公司将在相关审计、评估等工作完成后另行召开董事会，对上述相关事项作出补充决议，再向股东发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次非公开发行股份的相关事项。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
二十、备查文件目录
公司第六届董事会第三次（临时）会议决议。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2016年1月18日
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