海润光伏：2014年第二次临时股东大会决议公告

 
　五、审议通过《关于公司为全资孙公司武威奥特斯维光伏发电有限公司提供担保的议案》

该 议 案 详 见 2014 年 1 月 16 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于为全资孙公司提供担保的公告》，公告编号为临 2014-011。

表决结果：同意票 616,036,214 股，占出席股东大会有表决权股份的 100.00%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%。

六、审议通过《关于公司为全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司向中国银行太仓支行申请办理的额度为人民币2.5亿元的授信提供担保的议案》

该 议 案 详 情 请 见 2014 年 1 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》，公告编号为临 2014-015。

表决结果：同意票 616,036,214 股，占出席股东大会有表决权股份的 100.00%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%。

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七、审议通过《关于公司为全资子公司太仓海润太阳能有限公司向中国银行太仓支行申请办理的额度为人民币 1.5 亿元的授信提供担保的议案》

该 议 案 详 情 请 见 2014 年 1 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》，公告编号为临 2014-016。

表决结果：同意票 616,036,214 股，占出席股东大会有表决权股份的 100.00%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%。

（三）律师见证情况

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所派出的陈一宏、杨继伟律师对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

备查文件目录：

1、股东大会决议；

2、律师法律意见书。

海润光伏科技股份有限公司

二〇一四年二月十日