股东大会

海润光伏科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容
提示：●本次会议是否有否决议案：无　　一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2016年1月29日(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏

2015年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的公告》于2015年4 月1日披露于巨潮资讯网，公告编号：2015-20）。2015年4月21日，公司召开 2014年年度股东大会审议通过了该议案，该议案

公告》，公告编号为临2016-031。 本议案尚需经提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于授权曹敏先生代表公司签署转让契据的议案》 表决结果
：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》 本议案详见2016年1月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报

。本议案尚需经提交公司股东大会审议。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。二、审议通过《关于授权曹敏先生代表公司签署转让契据的议案》表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。三、审议通过
《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》本议案详见2016年1月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的

2016-031。本议案尚需经提交公司股东大会审议。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。二、审议通过《关于授权曹敏先生代表公司签署转让契据的议案》表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。　　三
、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》本议案详见2016年1月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券

进行业绩预告以及发布股票可能被暂停上市的风险提示公告。 特此公告。 海润光伏科技股份有限公司董事会 2016年1月26日 海润光伏科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及
董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2016年1月29日 ●本次股东大会采用的

公告。　　海润光伏科技股份有限公司董事会　　2016年1月26日　　海润光伏科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示：●股东大会召开日期：2016年1月29日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的

公告。特此公告。　　海润光伏科技股份有限公司董事会2016年1月26日海润光伏科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示：●股东大会召开日期：2016年1月29日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的

中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚需提交公司股东大会审议。五、审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》公司与交易对象华君
：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚需提交公司股东大会审议。本议案详见2016年1月19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报

开发行股票。 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 公司与交易对象华君电力有限公司（以下简称华君电力
票，弃权票0票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案详见2016年1月19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券