临时股东大会

分析说明 7、公司2008年第七次临时股东大会审议通同意公司与会稽山绍兴酒股份有限公司签订《互保协议书》，担保总金额为人民币不超过贰亿元（含贰亿元），担保有效期限至2010年12月31日止。截至本报
。 2、经公司2009年第三次临时股东大会审议通过，公司于2009年9月重新启动了湖北精功科技有限公司80％股权转让事项，上述股权转让过户手续现已办理完毕，由此公司2009年度增加了因股权转让所形成

第三次临时股东大会审议通过的《关于重启公司向浙江精功机电汽车集团有限公司转让湖北精功科技有限公司80%股权的议案》（详见公司2009－036号公告），日前，公司已收到浙江精功机电汽车集团有限公司支付的50
计。 二、上年同期业绩 1、归属于母公司所有者的净利润：8，114，427.86元 2、基本每股收益：0.056元。 三、业绩预告出现差异的原因 1、2009年9月16日，经公司2009年第三次临时

2009年9月16日，精功科技召开了2009年第三次临时股东大会，会议审议的《关于重启公司向浙江精功机电汽车集团有限公司转让湖北精功科技有限公司80％股权的议案》得到了广大投资者的广泛认可
临时股东大会会议决议确定的相关原则，本次股权的转让价格以参照湖北精功（母公司）经评估的2009年6月30日净资产值为作价依据，按照不低于原始投资成本的原则，最终协商确定为人民币4,864.00万元。另外

(600885)9月5日发布公告称，公司于2008年9月4日召开2008年第一次临时股东大会，审议通过了《公司向特定对像非公开发行股票方案》的议案，有效期一年。2008年9月7日公司向中国证监会上报《发行
。鉴于公司2008年第一次临时股东大会决议的有效期限已经届满，因此此次重大资产重组事项自行终止。 根据原资产重组方案，公司拟向控股股东力诺集团及其两家子公司定向发行股份，购买其拥有的太阳能热利用终端产业

2009年8月29日，精功科技召开了2009年第二次临时股东大会，会议审议通过了修订后的《公司章程》、《董事会工作规则》、《独立董事制度》，为杭州专用汽车有限公司、绍兴县精功科技进出口有限公司、精功
，与公司职工代表大会推举的监事孙卫利女士共同组成公司第四届监事会。 股东大会结束后，公司召开了四届一次董事会，表决产生了公司新一届经营班子成员。会议一致选举：孙建江先生为公司董事长、俞锋华先生

2页共3页并经2008年第三次临时股东大会审议通过，且原公司董秘陈浩从未持有公司股份不存在关联表决事宜。　　二、关联方介绍　　1、名称：海润光伏科技股份有限公司企业类型：股份有限公司（中外合资）注册地
定价政策实际供货时市场价格　　（五）交易生效条件　　甲、乙双方签字盖章经公司董事会和股东大会批准后生效。。　　五、关联交易对公司的影响由于受金融危机的影响，目前多晶硅的市场价格由去年7月份时270万元

7000万元和900万元。 2、经公司2008年度第三次临时股东大会批准，811所通过航天科技财务有限责任公司向工程中心提供2000万元委托贷款，期限自2008年10月27日至2009年4月26日，贷款
增资构成了公司的关联交易。 本次关联交易议案经独立董事事前认可后，提交第四届董事会第十六次会议审议，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见，其他非关联董事投了赞成票。 此次增资尚须获得股东大会的

，公司业务向太阳能扩张的同时，对于原有业务开始收缩，公司第五次临时股东大会审议通过转让持有的湖北精工科技有限公司80%股权的议案，转让价格约6,000万元，股权转让增值率为119.93%，一方面利于

有何影响？ 精工科技日前公告称，由于董事会未能在2008年第二次临时股东大会决议有效期内启动有关非公开发行方案的报批及实施等工作，鉴于有效期已于2009年5月23日到期，此次非公开发行股票的方案自然
虽然此次放弃了非公开发行，但并不意味着这个项目也戛然而止。精工科技有关人士6月1日下午接受记者采访时明确表示。 精工科技日前宣布终止去年股东大会通过的非公开发行预案。根据去年5月23日股东大会

，公司将于2008年9月23日召开08年第一次临时股东大会，审议关于处置闲置设备资产和关于投资建设年产560万平方米光伏玻璃项目的议案。公司目前主要致力于两大方面的工作，一是将手下盈利能力不强的资产变现
，用于新业务的开展，另一方面是努力创造太阳能光伏玻璃业务模式，形成新的利润增长点。业绩即将召开的临时股东大会将会基于公司的整体经营战略，全票通过上述两项议案，将有利于公司未来发展和盈利水平的提高。但