临时股东大会

公告。　　海润光伏科技股份有限公司董事会　　2016年1月26日　　海润光伏科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
基本情况（一）股东大会类型和届次2016年第二次临时股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点

公告。特此公告。　　海润光伏科技股份有限公司董事会2016年1月26日海润光伏科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
基本情况（一）股东大会类型和届次2016年第二次临时股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点

工作完成后另行召开董事会，对上述相关事项作出补充决议，再向股东发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次非公开发行股份的相关事项。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。二十、备查文件目录公司第六届董事会第三次（临时）会议决议。特此公告。海润光伏科技股份有限公司董事会2016年1月18日

第六届董事会第三次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 海润光伏科技股份有限公司董事会 2016年1月18日 证券代码：600401 证券简称： *ST海润 公告编号
提交公司临时股东大会审议。 三、审议通过《公司非公开发行A股股票预案》 公司根据实际经营情况需要，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公

。 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 四、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。 本议案详见2016年1月14日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn
)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(公告编号为临2016-019)。 表决结果：赞成票7票

召开2016年第二次临时股东大会的议案》。本议案详见2016年1月14日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的
《海润光伏科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号为临2016-019）。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。海润光伏科技股份有限公司董事会2016年1月13

、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。本议案详见2016年1月14日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号为临2016-019）。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。海润光伏

： 海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任
。 海润光伏科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第一次（临时）会议，于2016年1月9日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2016年1月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开

：海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第一次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。海润光伏
科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第一次（临时）会议，于2016年1月9日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2016年1月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事7名

年半年度利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合公司实际情况。 而令人没有任何心理准备的是，锐奇股份于2015年9月12日披露了《2015年第二次临时股东大会决议公告》，2015年半
年度利润分配议案被否决，否决原因主要是吴明厅投反对票所致。此外，锐奇股份董事及股东应小勇、朱贤波、吴霞钦三人出席了股东大会，但未投票。 深交所经调查后认为，锐奇股份在披露利润分配方案时未充分说明其合理性