本议案尚需提交公司股东大会投票选举通过，并且基于增设董事席位的章程修正案获得公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于聘任孟广宝先生为公司总裁的议案》
根据《公司章程》规定，经董事会提名、公司提名委员会审核，聘任孟广宝先生为公司总裁，任期至本届董事会届满（简历详见附件）。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于聘任程莎莎女士为公司证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，经董事会提名，聘任程莎莎女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满（简历详见附件）。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于对外投资设立境外子公司的议案》
公司子公司海润光伏有限公司计划在新加坡独资设立海润电力新加坡有限公司（Hareon Power Singapore Private Limited.，公司名称以当地工商登记机关核准为准），注册资本为1000美元。主要用于持股印度及其他亚太地区光伏产品生产和电站项目公司。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司拟为全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司向营口沿海银行股份有限公司开发区支行申请的人民币9000万元额度流动资金贷款授信提供连带责任保证，担保期限为24个月；
公司拟为全资子公司海润光伏（上海）有限公司向营口沿海银行股份有限公司总行申请的人民币1亿元额度保函授信提供连带责任保证，担保期限为12个月；
公司拟为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司向营口沿海银行股份有限公司总行申请的人民币1亿元额度保函授信提供连带责任保证，担保期限为12个月。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于公司对外提供反担保的议案》
因业务经营需要，公司全资子公司泗阳瑞泰光伏材料有限公司和江苏泗阳农村商业银行股份有限公司签订了《银行承兑汇票保证金担保合同》，由泗阳县三泰担保有限公司作为保证人为泗阳瑞泰向泗阳农商行票据融资提供连带责任保证。同时海润光伏科技股份有限公司拟与三泰担保签署《最高额保证反担保合同》，海润光伏拟为泗阳瑞泰与三泰担保间形成的担保债务提供反担保。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《关于注销察右中旗卓日光电有限公司的议案》
察右中旗卓日光电有限公司（以下简称“察右中旗卓日”）成立于2015年4月，由公司全资子公司海润光伏科技股份有限公司投资设立，经营范围为合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售；太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务。察右中旗卓日注册资本为100万元人民币，截至2015年12月31日，该公司总资产为0元人民币，净资产0元人民币，2015年1-12月净利润为0元人民币。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销察右中旗卓日。
董事会授权公司经营层组织开展对察右中旗卓日的清算、注销手续。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《关于注销曲靖奥特斯维光伏发电有限公司的议案》
曲靖奥特斯维光伏发电有限公司（以下简称“曲靖奥特斯维”）成立于2014年3月，由公司全资子公司海润光伏科技股份有限公司投资设立，经营范围为太阳能光伏发电、光热发电、风光互补发电、水力发电站的建设管理运行维护，电力设施及高新技术开发、新能源产业相关技术服务及信息咨询，电力设备检修维护。曲靖奥特斯维注册资本为100万元人民币，截至2015年12月31日，该公司总资产为898953.81元人民币，净资产898953.81元人民币，2015年1-12月净利润为817.42元人民币。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销曲靖奥特斯维。
董事会授权公司经营层组织开展对曲靖奥特斯维的清算、注销手续。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过《关于注销易门海润光伏发电有限公司的议案》
易门海润光伏发电有限公司（以下简称“易门海润”）成立于2014年3月，由公司全资子公司海润光伏科技股份有限公司投资设立，经营范围为太阳能光伏发电、光热发电、风光互补发电的建设管理运行维护，电力设施及高新技术开发、新能源产业相关技术服务及信息咨询，电力设备检修维护。易门海润注册资本为100万元人民币，截至2015年12月31日，该公司总资产为1969833.01元人民币，净资产994833.01元人民币，2015年1-12月净利润为-529.41元人民币。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销易门海润。
董事会授权公司经营层组织开展对易门海润的清算、注销手续。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过《关于注销长垣县德诺光伏发电有限公司的议案》
长垣县德诺光伏发电有限公司（以下简称“长垣德诺”）成立于2014年9月，由公司全资子公司海润光伏科技股份有限公司投资设立，经营范围为太阳能光伏产品的销售；太阳能光伏电站项目工程的建设；太阳能组件的研发及销售；太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务。长垣德诺注册资本为100万元人民币，截至2015年12月31日，该公司总资产为549918.80元人民币，净资产49918.80元人民币，2015年1-12月净利润为-81.20元人民币。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销长垣德诺。
董事会授权公司经营层组织开展对长垣德诺的清算、注销手续。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》
本议案详见2016年6月18日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》，公告编号为临2016-107。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司
董事会
2016年6月17日
附件
董事候选人简历
1、吴继伟先生
吴继伟，男，1971年出生，1994年获得中央财经大学财政学学士学位，1999年获得中央财经大学投资经济学硕士学位。曾任中国银行总行营业部国际结算部科长；中国东方资产管理公司投资部经理；东银发展（控股）有限公司助理总裁；中银集团投资有限公司不良资产部副总经理（主持工作）；现担任华君控股有限公司执行董事及行政总裁。
2、徐湘华先生
徐湘华，男，1974年出生，1996年7月毕业于东南大学工业与民用建筑专业，2007至2010年在职攻读电子科技大学项目管理硕士，并于2010年12月获得硕士学位。中共党员，教授级高工，一级建造师及注册监理工程师，美国PMI协会认证PMP，中央企业劳动模范。曾担任信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司常务副院长，兼华东区总裁、华东分院董事长、华信新能源董事长；同时曾任无锡新能源商会理事长、PMP苏常锡协会秘书长、SEMI中国光伏标准技术委员会技术委员等社会职务。
3、李安红先生
李安红，男，1967年出生，1992年获得东北财经大学学士学位。曾任大连远大大厦售楼部经理；香港大光房地产公司售楼部部长；实德集团高管；华宇集团副总裁；恒大地产集团银川有限公司董事长；现任保华置业管理（中国）有限公司执行总裁。
高级管理人员简历
1、孟广宝先生
孟广宝，男，1972年出生，持有哈尔滨工业大学法律学士学位，自1998年起担任辽宁华君律师事务所资深合伙人，获辽宁省司法厅2003年文明律师称号；2007年起为华君控股集团有限公司主要股东及主席；2014年9月加入香港主板上市公司华君控股有限公司（股票代码：00377），现任华君控股有限公司董事会执行董事兼主席、海润光伏科技股份有限公司董事长。
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