表决情况：
6.1《关于提名张臻文先生担任公司第三届董事会独立董事候选人》投票数321，435，648股；
6.2《关于提名张耀新先生担任公司第三届董事会独立董事候选人》投票数321，345，248股；
6.3《关于提名庞乾骏先生担任公司第三届董事会独立董事候选人》投票数321，185，548股；
7.审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，使用累积投票制；
表决情况：
7.1《关于提名周军伟先生担任公司第三届监事会监事候选人》投票数321，380，448股；
7.2《关于提名金红女士担任公司第三届监事会监事候选人》投票数321，347，048股。
五、律师出具的法律意见
上海市海华永泰律师事务所林剑律师、何菲菲律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次会议的人员和召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。”
六、备查文件
1、《上海超日太阳能科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》
2、《上海市海华永泰律师事务所关于上海超日太阳能科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
上海超日太阳能科技股份有限公司董事会
2013年11月13日
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