关于全资子公司
建设光电科技产业园项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、建设项目名称：光电科技产业园项目
2、投资金额：总投资94，067万元，其中建设投资85，990万元，铺底流动资金8，077万元。
一、建设项目概述
根据西安市人民政府市政建设和发展规划，西安市人民政府拟对北方光电集团有限公司（公司控股股东，以下简称"光电集团"）现有园区陕西省西安市长乐中路35号的土地进行征地拆迁，该土地使用权已出租给西安北方光电科技防务有限公司（公司全资子公司，以下简称"防务公司"）作生产经营用地。根据陕西省人民政府与中国兵器工业集团公司（公司实际控制人，以下简称"兵器集团"）2007年签订的《陕西省人民政府与中国兵器工业集团公司战略合作框架协议》（以下简称"战略合作框架协议"），陕西省人民政府与兵器集团进行战略合作，在西安市经开区泾渭新城联合建设兵器工业西安科技产业基地，防务公司现在租赁光电集团的生产经营园区未来将从陕西省西安市长乐中路35号搬迁至兵器工业西安科技产业基地，公司于2008年启动重大资产重组时和2011年启动非公开发行股票项目（已终止）时，均已披露过本事项，详见公司重大资产重组报告书和非公开发行股票预案。
公司决定在兵器工业西安科技产业基地内建设光电科技产业园，取得防务业务开展所必须的土地及房产，并完成防务公司现有生产设施的整体搬迁。
董事会审议情况：2013年9月23日，公司召开第四届董事会第二十六次会议以10票同意获得通过，0票反对，1票弃权审议通过了《关于防务公司建设光电科技产业园项目的议案》。
二、建设主体的基本情况
公司名称：西安北方光电科技防务有限公司
法定代表人：刘海虹
企业类型：有限责任公司
注册资本：20，000万元
经营范围：光电设备、光电仪器产品、信息技术产品的开发、设计、加工、制造、销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商品及技术的进出口业务（以上经营范围均不含国家规定的前置许可及专控、禁止项目）。
西安北方光电科技防务有限公司为公司全资子公司。
三、建设项目的基本情况
项目建设内容：科研办公综合体、光电产品综合体、试验工房和废水处理站等建筑物及相应的基础配套设施，新建部分产品生产线。
项目建设地点：西安市泾渭工业园兵器工业西安科技产业基地。
项目新征土地：项目需新征土地约853亩（以实际取得的为准），（一期）新建建筑面积约114，871平方米。本项目建设用地的土地使用权证目前正在办理中。
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